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[单选题]

在反洗钱系统手工新增可疑交易报告时，应登录集中报送系统，进入AML操作界面，在待处理任务管理下的（)进行新增。

A.可疑预警待甄别

B.可疑待上报审核

C.可疑待上报数据补录

D.大额待上报数据补录

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发布时间：2022-05-17
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第1题

在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（) A

在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()

A黑名单功能。

B大额、可疑数据导出功能。

C反洗钱报送数据汇总功能。

D司法查询的辅助功能。

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第2题

反洗钱报告机构应至少按年度定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查，在()时，报告机构应及时组织开展自查并按要求报告自查情况。

A.内部数据系统发生重大变更

B.中国人民银行提出监管要求

C.中国人民银行分支机构提出监管要求

D.组织架构发生重大变更

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第3题

我行反洗钱系统于__________年________月开始使用，该系统是客户管理系统的子系统，立足于对客户
信息和交易信息的分析，实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。

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第4题

我行反洗钱系统设置了__________________，以便于我行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台
监督过程中发现的可疑交易。

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第5题

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（）。

A.建立内部反洗钱机制及工作流程

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录

D.协助反洗钱调查

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第6题

下列应直接给予开除处分的有（)A 违反反洗钱管理规定，对大额交易应报告未报告的B 参与或者从

下列应直接给予开除处分的有()

A 违反反洗钱管理规定，对大额交易应报告未报告的

B 参与或者从事洗钱活动

C 违反反洗钱管理规定，对可疑交易未尽职调查的

D 利用职务上的便利，为洗钱活动提供帮助的

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第7题

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第8题

（操作员：系统主管；操作日期：2014年10月31日） 新增会计科目。 编码：1402—01 名称：丁材料

（操作员：系统主管；操作日期：2014年10月31日）

新增会计科目。

编码：1402—01

名称：丁材料

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第9题

（操作员：系统主管；操作日期：2014年10月31日） 新增地区。 地区编码：011 地区名称：华南区

（操作员：系统主管；操作日期：2014年10月31日）

新增地区。

地区编码：011

地区名称：华南区

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第10题

在单一客户授信、放款、记账审批的过程中，如客户项下触发了限制类信号，信贷系统将会（)

A.自动控制暂停流程

B.对于收回再贷的新增业务，由总行全面风险管理与合规部负责人进行终批

C.对于新增的业务，由总行分管风险的行领导进行终批

D.对于新增的业务，由支行负责人进行终批

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第11题

信贷业务操作人员在CM2006系统操作中应根据实际业务的职责分工，以本人的柜员号登录系统进行
相应操作，不得由他人代替操作。()

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考试指南 全部 >
注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度奥林匹克标志权利人依照《奥林匹克标志保护条例》对奥林匹克标志享有()。 A.所有权 B.使用权下列()标志可以申请注册商标。 A.三维标志 B.仅表示产品功能的商标2023年1至9月，立案查处乡科级干部()。 A.2万人 B.4.3万人 C.5.7万人新质生产力以()为核心标志。 A.高质量发展 B.全要素生产率大幅提升 C.改革开放2024年政府工作报告指出，提高“一老一小”个人所得税()附加扣除标准，6600多万纳税人受益。以下满足原创标准的是？（） A.自己撰写视频文案，并制作成视频 B.将某网络热门文章/影评，配音制作成视频以下满足原创标准的是？（） A.自己截取的影视/综艺/体育赛事片段 B.自己截取的音乐MV/演唱会片段《2024年哈尔滨市医疗保障定点零售药店服务协议》中，集采药品定点零售药店要确保集采药品、耗材进药店品种齐全，要按()承诺的加价率销售中选药品，做到集采药品信息可追溯，避免集采药品流入非法渠道。为实现我国碳达峰与碳中和目标，新型电力系统的核心特征在于()。 A、化石能源占据主导地位 B、石油占据主导地位
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