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问题

我行反洗钱系统于__________年________月开始使用,该系统是客户管理系统的子系统,立足于对客户信息和交易信息的分析,实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。

参考答案
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  • 下列银行结算账户中属于核准类账户的有()

    A 一般存款账户

    B 非预算单位专用存款账户

    C 个人银行结算账户

    D预算单位专用存款账户

  • 协助有权机关扣划时,应当将扣划的存款划入()的账户。有权机关要求提取现金的,经办行协助。

    A 有权机关指定、予以

    B 有权机关指定、不予

    C 单位客户、予以

    D 单位客户、不予

  • 开立单位银行存款账户,以下不需要提供开户许可证的是()

    A基本存款账户

    B一般存款账户

    C专用存款账户

    D临时存款账户

  • 银行产品组合为1+1+1,这里的“1分别指的是(”)

    A、银行的自有产品

    B、无形加创利产品

    C、客户运作

    D、理财产品

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