2022年金融机构反洗钱培训考试在线题库答案

1.法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。

A.36,36

B.36,24

C.24,36

D.24,24

参考答案：https://www.yourbin.com/00A8EBB7.html

2.对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇（）及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务。

A.两次

B.三次

C.多次

D.以上都不对

参考答案：https://www.yourbin.com/C9DB6AB4.html

3.各机构应以（）为单位，对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。

A.客户

B.客户号

C.账户

D.交易

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4.境内机构应根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》规定，在机构洗钱及制裁风险评估完成后的（）内，向监管部门提交评估报告。

A.10日

B.10个工作日

C.15日

D.15个工作日

参考答案：https://www.yourbin.com/F313BC41.html

5.各机构业务经营和管理部门应当在每年度结束后（）内，以正式文件形式向同级反洗钱主管部门报告反洗钱工作履职情况，以及洗钱风险情况，包括风险调整变动情况、风险评估结果等。

A.7日

B.15日

C.7个工作日

D.15个工作日

参考答案：https://www.yourbin.com/70D2C11C.html

6.依据《中国农业银行反洗钱信息管理系统管理办法》，我行反洗钱客户风险等级分类系统的英文缩写是？（）

A.AMLS

B.CCS

C.ICCS

D.ARMS

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7.总行各业务管理部门将客户洗钱风险后续管控工作履职情况纳入日常考核，按（）对工作执行情况进行自评估。

A.月

B.季度

C.半年

D.年

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8.不定期反洗钱工作报告应当在特定情况发生后（）个工作日内以相关规定形式报告。

A.3

B.5

C.7

D.10

参考答案：https://www.yourbin.com/86DE38A4.html