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[判断题]

对于首次在我行开户并申请注册电子银行的客户，应完整收集客户身份基本信息，在建立业务关系后的5个工作日内由反洗钱系统确定洗钱风险等级。（)

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发布时间：2022-08-16

更多“对于首次在我行开户并申请注册电子银行的客户，应完整收集客户身份基本信息，在建立业务关系后的5个工作日内由反洗钱系统确定洗钱风险等级。（)”相关的问题

第1题

在首次申请注册和继续申请注册过程中不予注册的相同点有()。

A.无业绩证明的

B.在申请过程中有弄虚作假的

C.同时在两个或两个以上单位执业的

D.不具有完全民事行为能力的

E.在工程咨询工作过程中有严重过失的

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第2题

首次申请或者增项申请建筑业企业资质，应当提交的材料有（）。

A.企业法人营业执照原件

B.企业章程

C.建筑业企业资质申请表及相应的电子文档

D.建筑业企业资质标准要求的非注册的专业技术人员的职称证书，身份证明及养老保险凭证

E.建筑业企业资质申请表中所列注册执业人员的身份证明、注册执业证书

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第3题

对于审批日至首次申请放款核准日超过()(含)的信贷业务，开户行在申请放款核准时应提交客户是否发生重大风险变化情况的简要报告。

A.10天

B.20天

C.2个月

D.3个月

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第4题

首次申请注册设备监理工程师不需具备的条件包括（)。A．取得注册设备监理师职业资格证书B．遵纪守

首次申请注册设备监理工程师不需具备的条件包括()。

A．取得注册设备监理师职业资格证书

B．遵纪守法和恪守职业道德

C．身体健康，能坚持在设备监理工作岗位工作

D．继续教育证明

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第5题

首次申请注册设备监理师必须具备的条件不包括（)。A．取得《中华人民共和国注册设备监理师执业资格

首次申请注册设备监理师必须具备的条件不包括()。

A．取得《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》

B．遵纪守法，恪守职业道德

C．身体健康，能坚持在设备监理工程师岗位工作

D．继续教育证明

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第6题

中国人民银行对银行报送的基本存款账户的开户资料的合规性以及唯一性进行审核，不符合开户条件的，

应在开户申请书上签署意见，连同有关证明文件一并退回报送银行。（）

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第7题

首次申请注册设备监理工程师必须具备的条件包括（)。A．取得《中华人民共和国注册设备监理师执业资格

首次申请注册设备监理工程师必须具备的条件包括()。

A．取得《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》

B．取得《中华人民共和国注册设备监理师考试合格证书》

C．取得《中华人民共和国注册设备监理师培训合格证书》

D．取得《中华人民共和国注册设备监理师培训结业证书》

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第8题

申请首次注册必须通过考核取得（)。A．培训证B．小组认可C．培训结业证D．执业资格证书

申请首次注册必须通过考核取得()。

A．培训证

B．小组认可

C．培训结业证

D．执业资格证书

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第9题

()是将现有投资者的开通手续从“证券公司开户——跑银行确认存管关系”调整为“在银行预约证券公司——到证券公司开户并办理存管确认”。

A.延长交易时间

B.预约转账

C.开户预约

D.存管一站通

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第10题

有关注册咨询工程师(投资)登记注册叙述正确的有()。

A.通过注册咨询工程师(投资)执业资格认定工作领导小组认定的人员，即可以通过首次注册

B.受刑事处罚，且自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的不予与注册

C.在注册期满前三月，注册咨询工程师(投资)须进行继续注册

D.注册变更，每年最多申请一次

E.不在工程咨询单位执业或者在两个或两个以上单位执业的不予注册

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第11题

存款人申请开立个人银行账户，应由开户银行营业网点办理。开户银行营业网点可以委托非开户网点

或其他机构代理开户。()

参考答案：错误

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涉密人员的合法权益受法律保护。对因保密原因合法权益受到影响和限制的涉密人员，按照国家有关规定给予相应待遇或者()。商用密码领域的学会、行业协会等社会组织依照()的规定，开展学术交流、政策研究、公共服务等活动，加强学术和行业自律，推动诚信建设，促进行业健康发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》完善了定密授权制度，明确特殊情况下“()保密行政管理部门或者()保密行政管理部门可以授予机关、单位定密权限”。2024年全国保密宣传教育月的主题是()。国家鼓励和持保密科学技术研究和应用，提升()，依法保护保密领域的知识产权。培训师经常用来互动的方法有哪些？（） A、提问询问法 B、语言引导法依据《天津市水利工程建设管理办法》水利工程建设项目竣工使用()后，项目法人应当组织专家进行项目后评价编制项目后评价报告。在向WTO通报且目前仍生效的区域贸易协定中，()是最为密集的地区。新质生产力以()及其优化组合的跃升为基本内涵。注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度

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