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[判断题]

目前在我行反洗钱系统中无法查询客户以往风险等级调整记录。（)

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发布时间：2022-10-20

更多“目前在我行反洗钱系统中无法查询客户以往风险等级调整记录。（)”相关的问题

第1题

当在CM2006系统与综合业务系统处于联机状态，客户档案信息中的结算账号没有维护时，可以查询出

客户当前在我行开设的全部账户存款余额。()

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第2题

我行反洗钱系统于__________年________月开始使用，该系统是客户管理系统的子系统，立足于对客户

信息和交易信息的分析，实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。

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第3题

对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定，其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。（）此题为判断题(对，错)。

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第4题

根据最新的运营系列反洗钱作业相关规定，对银保渠道达到反洗钱标准的投保件，在受理时除核对客户基本信息，留存客户身份资料以外，还需重点加强对客户身份信息真实性的审核，如通过与公安部身份查询系统信息比对，进一步核实客户资料和信息的真实性。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

我行反洗钱系统设置了__________________，以便于我行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台

监督过程中发现的可疑交易。

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第6题

我行ECIF系统已优化了客户身份证件号码的查询方式，实现了按客户证件号识别客户，即不论客户证件

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第7题

关于“总对总”系统，客户的名称中如带有“”的，如XX（北京)有限公司，其中“”应为半角格式;如法院端输入的为全角的，“总对总”系统无法查询成功（)

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第8题

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有()。

A.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责

B.熟知银行的反洗钱义务

C.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私

D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额交易和可疑交易

E.遇有国家机关查询客户资料，不论是否合法，都不能透露

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第9题

目前，客户申请在我行办理单位账户法定代表人变更业务的，可通过我行门户网站预填单系统办理。（)

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第10题

某客户来我行办理单证挂失，经查询该凭证处于未用状态，请问前台柜员应如何处理（)。

A.调用[110111-客户已出售单证丢失]交易办理单证挂失

B.调用[110101-客户单证回收/回购]交易办理单证作废

C.调用[110101-客户单证回收/回购]交易办理单证回收

D.告知客户该单证已经使用，无法办理挂失，并将相关申请书退换客户。若发现其他可疑情况，及时向业务主管报告

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第11题

久悬未取专户资金退回客户,目前系统可支持的直接转账功能，收款账户仅限我行结算户。（)

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涉密人员的合法权益受法律保护。对因保密原因合法权益受到影响和限制的涉密人员，按照国家有关规定给予相应待遇或者()。商用密码领域的学会、行业协会等社会组织依照()的规定，开展学术交流、政策研究、公共服务等活动，加强学术和行业自律，推动诚信建设，促进行业健康发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》完善了定密授权制度，明确特殊情况下“()保密行政管理部门或者()保密行政管理部门可以授予机关、单位定密权限”。2024年全国保密宣传教育月的主题是()。国家鼓励和持保密科学技术研究和应用，提升()，依法保护保密领域的知识产权。培训师经常用来互动的方法有哪些？（） A、提问询问法 B、语言引导法依据《天津市水利工程建设管理办法》水利工程建设项目竣工使用()后，项目法人应当组织专家进行项目后评价编制项目后评价报告。在向WTO通报且目前仍生效的区域贸易协定中，()是最为密集的地区。新质生产力以()及其优化组合的跃升为基本内涵。注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度

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