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[多选题]

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有()。

A.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责

B.熟知银行的反洗钱义务

C.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私

D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额交易和可疑交易

E.遇有国家机关查询客户资料，不论是否合法，都不能透露

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发布时间：2020-07-04

更多“银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（)。A．除非经内部职责调整或经过适当批准，不为”相关的问题

第1题

下列行为中违反银行业从业人员职业操守要求的是()。

A.建议客户根据外汇资料购买外汇

B.建议客户购买理财产品降低风险

C.建议客户购买国债以减少利息税

D.建议客户分批次转账以规避反洗钱检查

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第2题

【多选题】下列各项中，属于从业人员与监管机构关系协调处理原则的有（）。

A.对监管机构坦诚，与监管部门建立并保持良好的关系

B.接受银行业监管部门的监管

C.商业保密与知识产权保护

D.不得利用个人理财服务规避监管要求

E.反洗钱

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第3题

下列属于银行业从业人员维护国家金融安全的相关规定的有（)。

A.接受、配合监管工作

B.遵守反洗钱、反恐怖融资规定

C.协助有权机关执法

D.举报违法行为

E.服从应急安排

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第4题

以下银行业从业人员的行为中，()属于泄漏客户信息。

A.小陈向与业务无关人员透露客户的个人信息

B.某银行个人金融部将客户开户资料及交易信息妥善保管

C.反洗钱检察机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员配合其工作，提供了客户的大额交易信息

D.小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，两人经常交流产品和行业新闻，研究服务技巧

E.某银行的客户经理将客户开户填写作废的表格收集整理，送给在保险公司工作的朋友

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第5题

银行业从业人员的下列行为中正确的是（）。

银行业从业人员的下列行为中正确的是（）。

此题为多项选择题。

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第6题

下列银行业从业人员处理与同事关系的行为中，正确的有（）。

下列银行业从业人员处理与同事关系的行为中，正确的有（）。此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析

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第7题

下列行为不符合《银行业从业人员职业操守》中关于银行业从业人员与同事之间相关规定的是（)。A．尊重

下列行为不符合《银行业从业人员职业操守》中关于银行业从业人员与同事之间相关规定的是()。

A．尊重同事的工作方式及工作成果

B．尊重同事的爱好及个人信仰

C．引用共同成果需经所在机构及同事的同意与授权

D．将同事不当行为通知媒体

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第8题

下列行为不符合《银行业从业人员职业操守》中关于银行业从业人员与同事之间相关规定的是（)。A.

下列行为不符合《银行业从业人员职业操守》中关于银行业从业人员与同事之间相关规定的是()。

A.尊重同事的工作方式及工作成果

B.尊重同事的爱好及个人信仰

C.引用共同成果需经所在机构及同事的同意与授权

D.将同事的不当行为通知媒体

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第9题

下列行为不符合《银行业从业人员职业操守》中关于银行业从业人员与同事之间相关规定的是（)。A．引

下列行为不符合《银行业从业人员职业操守》中关于银行业从业人员与同事之间相关规定的是()。

A．引用共同成果需经所在机构及同事的同意与授权

B．尊重同事的爱好及个人信仰

C．尊重同事的工作方式及工作成果

D．将同事不当行为通知媒体

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第10题

个人理财业务人员的下列行为中，没有遵循《银行业从业人员职业操守》中“忠于职守”规定的是

（）。

个人理财业务人员的下列行为中，没有遵循《银行业从业人员职业操守》中“忠于职守”规定的是（）。请帮忙给

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第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。据运作方式不同，可分为封闭式理财产品和()。 A、私募理财产品 B、公募理财产品理财经理退出岗位、机构变更、离职前要做好工作交接，接任理财经理应及时将新的服务关系通知至管户客户，原则上()内通知财富客户。关于公募基金和私募基金的表述正确的有()。 A、公募基金通过公开的方式募集资金 B、公募基金信息披露要求严格 2024年政府工作报告指出，实施制造业重点产业链高质量发展行动，着力()，增强产业链供应链韧性和竞争力。(2024) A、补齐短板 B、拉长长板电话报案的受理人员为呼叫中心人员，呼叫中心人员完成受理操作后，由保单所在地()进行报案的确认和处理。

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