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[单选题]

依据《中国农业银行反洗钱信息管理系统管理办法》，我行反洗钱客户风险等级分类系统的英文缩写是？（）

A.AMLS

B.CCS

C.ICCS

D.ARMS

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发布时间：2022-11-08

更多“依据《中国农业银行反洗钱信息管理系统管理办法》，我行反洗钱客户风险等级分类系统的英文缩写是？（）”相关的问题

第1题

依据《实验室信息管理系统管理规范》（RBT028一2020)的规定，退役数据的保存要求为（)。

A.保存年限为6年

B.保存年限为10年

C.长期保存

D.满足法律法规、认证认可管理部门和客户的要求

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第2题

机构管理员在中国银行冠字号码管理系统中使用_____子菜单，完成本机构机具厂商信息的录入和维护（)

A.系统管理维护—用户管理

B.系统管理维护—柜台管理

C.系统管理维护—机具厂商管理

D.系统管理维护—机具信息管理

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第3题

根据《中国农业银行反洗钱与制裁合规模型验证办法（试行)》规定，下列哪项不属于总行风险管理部的职责（）

A.制定并修订反洗钱与制裁合规模型验证的相关政策

B.牵头组建反洗钱与制裁合规模型验证团队，组织实施境内模型验证，向反洗钱与制裁合规模型开发部门反馈验证信息，并根据验证结果提出改进建议

C.监督、指导境外分行、子行建立并完善模型验证工作机制，定期开展模型验证工作

D.开发并维护能够有效支持验证的信息系统，提高验证数据采集、加工的自动化程度，提升验证工作效率

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第4题

对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定，其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。（）此题为判断题(对，错)。

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第5题

项目的结构编码依据（)，对项目结构的每一层的每一个组成部分进行编码。A．系统管理的组织结构图B．系

项目的结构编码依据()，对项目结构的每一层的每一个组成部分进行编码。

A．系统管理的组织结构图

B．系统结构图

C．项目结构图

D．项目管理的组织结构图

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第6题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据（)划分结果，优化反洗钱资源配置。

A.洗钱风险评估

B.洗钱分类评估

C.客户分类等级

D.客户风险等级

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第7题

建设工程项目信息管理的最终目的是（)A．通过项目信息收集的有效组织和控制为项目参与各方的沟通搭

建设工程项目信息管理的最终目的是()

A．通过项目信息收集的有效组织和控制为项目参与各方的沟通搭建平台

B．通过项目信息传输的有效组织和控制为项目建设的增值服务

C．通过项目信息存储的有效组织和控制为项目运行期的维护保养提供依据

D．通过项目信息处理的有效组织和控制为项目业主方协调各方关系提供依据

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第8题

施工方信息管理的任务可归纳为（)。A．适应施工项目管理的需要，为预测未来和正确决策提供依据，提

施工方信息管理的任务可归纳为()。

A．适应施工项目管理的需要，为预测未来和正确决策提供依据，提高施工管理水平

B．实现项目管理信息化

C．项目经理部及时收集信息，并将信息准确、完整地传递给使用单位、部门和人员

D．项目经理部应配备经有资质的培训单位培训的信息管理人员，作为信息管理的专业人员；大中型项目的项目经理部，应设置信息管理职能部门或信息中心

E．项目经理部负责收集、整理、管理本项目范围内的信息，含汇总、整理各分包人的全部信息

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第9题

建设工程项目信息管理的目的是()。

A.通过有效的项目信息收集组织和控制为项目参与各方的沟通搭建平台

B.通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务

C.通过项目信息存储的有效组织和控制为项目运营期的维护保养提供依据

D.通过项目信息处理的有效组织和控制为项目业主方协调各方关系提供依据

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第10题

《道路交通安全违法行为处理程序规定》第二十一条规定，在已录入道路交通违法停车信息管理系统中

，下列不属于应当消除信息的选项是()。

A.有证据证明停车时间短暂的

B.有证据证明救助危难或者紧急避险造成的

C.作为处理依据的照片、录像等资料不符合证据要求，不能准确、清晰证明违法停车事实的

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第11题

招标人可以协助评标委员会开展下列工作并提供相关信息()：

A.根据招标文件，编制评标使用的相应表格;

B.对投标报价进行算术性校核;

C.以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总;

D.查询公路建设市场信用信息管理系统。

E.在评标委员会对所有偏差定性之前告知存有偏差的投标人名称

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涉密人员的合法权益受法律保护。对因保密原因合法权益受到影响和限制的涉密人员，按照国家有关规定给予相应待遇或者()。商用密码领域的学会、行业协会等社会组织依照()的规定，开展学术交流、政策研究、公共服务等活动，加强学术和行业自律，推动诚信建设，促进行业健康发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》完善了定密授权制度，明确特殊情况下“()保密行政管理部门或者()保密行政管理部门可以授予机关、单位定密权限”。2024年全国保密宣传教育月的主题是()。国家鼓励和持保密科学技术研究和应用，提升()，依法保护保密领域的知识产权。培训师经常用来互动的方法有哪些？（） A、提问询问法 B、语言引导法依据《天津市水利工程建设管理办法》水利工程建设项目竣工使用()后，项目法人应当组织专家进行项目后评价编制项目后评价报告。在向WTO通报且目前仍生效的区域贸易协定中，()是最为密集的地区。新质生产力以()及其优化组合的跃升为基本内涵。注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度

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