题目内容
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[主观题]
在反洗钱交易数据实行集中报送模式下,各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括() A
在反洗钱交易数据实行集中报送模式下,各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()
A黑名单功能。
B大额、可疑数据导出功能。
C反洗钱报送数据汇总功能。
D司法查询的辅助功能。
答案
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在反洗钱交易数据实行集中报送模式下,各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()
A黑名单功能。
B大额、可疑数据导出功能。
C反洗钱报送数据汇总功能。
D司法查询的辅助功能。
第1题
A.可疑预警待甄别
B.可疑待上报审核
C.可疑待上报数据补录
D.大额待上报数据补录
第2题
A.大额待上报查询
B.大额已上报查询
C.大额待补录数据查询
D.可疑待补录数据查询
第6题
A.内部数据系统发生重大变更
B.中国人民银行提出监管要求
C.中国人民银行分支机构提出监管要求
D.组织架构发生重大变更
第7题
A.碳排放权交易
B.排污权交易
C.公立医院药品和医疗器械集中采购
D.林权交易
第9题
A.政府采购
B.政府招标
C.政府投标
D.政府评标
第10题
A.大额交易和可疑交易报告的报送
B.大额交易和可疑交易报告的审核
C.反洗钱数据信息的汇总
D.大额交易和可疑交易报告的接收、分析