题目内容
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[多选题]
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务()。
A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
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A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
第3题
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
第6题
A.《金融机构反洗钱规定》;
B.《境内外汇账户管理规定》;
C.《商业银行法》;
D.《金融违法行为处罚办法》
第9题
全面检查,是指根据年度检查计划所实施的对银行业金融机构执行反洗钱法规情况的全方位检查。()