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[主观题]

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。（)

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。()

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发布时间：2021-12-15

更多“金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。（)”相关的问题

第1题

任何单位和个人与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供金融服务时，都有义务配合金融机构依法履行反洗钱职责。（)

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第2题

中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责：（)。

A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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第3题

国务院反洗钱行政主管部门在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行哪些职责（）

A.组织协调全国的反洗钱工作

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.监督检查金融机构履行反洗钱义务情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

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第4题

中国人民银行依法履行下列哪反洗钱监督管理职责（)

A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B.在职责范围内调查可疑交易活动,对涉嫌洗钱的犯罪活动进行侦查

C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

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第5题

（)实施以来，金融机构和相关监管部门依法履行反洗钱义务和监管职责，不断推进金融领域的反洗钱和反恐怖融资工作，成效显著。

A.《中华人民共和国刑法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《中华人民共和国商业银行法》

D.《中华人民共和国保险法》

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第6题

依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，无需予以保密。（)

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第7题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的反洗钱信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人透露和提供。（）

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第8题

对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定不得对外提供。（)

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第9题

对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（)，非依法律规定不得对外提供。

A.保密

B.保存

C.报告

D.共享

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第10题

以下对《金融机构反洗钱规定》中描述的金融机构及其分支机构应当履行的反洗钱职责，正确的是：（）。

A.应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，指定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力

B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

D.金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易

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