中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责:()。
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第1题
A.依法制定和执行货币政策
B.监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场
C.指导部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
D.对银行业金融机构实行并表监督管理
E.会同有关部门建立银行业突发事件处置制度
第2题
国务院反洗钱行政主管部门是()。
A.中国人民银行
B.中国保险监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国银行业监督管理委员会
第3题
中国反洗钱监测分析中心由()设立。
A.国家外汇管理局
B.财政部
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理委员会
第8题
A.中国人民银行开始行使直接审批金融机构的职能
B.中国人民银行开始行使反洗钱的职能
C.中国人民银行将对银行业的监管职能划分出来.移交给银监会
D.中国人民银行开始行使直接检查监督权
第9题
A.正确
B.错误
第11题
A.监督商业银行代理中国人民银行经理国库的行为
B.监督商业银行执行有关人民币管理规定的行为
C.直接审批、监管商业银行
D.监督商业银行执行有关反洗钱规定的行为