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[主观题]

中国反洗钱监测分析中心由（)设立。A．国家外汇管理局B．财政部C．中国人民银行D．中国银行业监督管理

中国反洗钱监测分析中心由()设立。

A．国家外汇管理局

B．财政部

C．中国人民银行

D．中国银行业监督管理委员会

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发布时间：2019-10-03

更多“中国反洗钱监测分析中心由（)设立。A．国家外汇管理局B．财政部C．中国人民银行D．中国银行业监督管理”相关的问题

第1题

中国反洗钱监测分析中心由（)设立。A．中国人民银行B．中国银监会C．国家外汇管理局D．五大商业银行总

中国反洗钱监测分析中心由()设立。

A．中国人民银行

B．中国银监会

C．国家外汇管理局

D．五大商业银行总行

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第2题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（)报告。

A.交易记录保存

B.客户身份识别

C.可疑交易

D.大额交易

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第3题

中国人行设立中国反洗钱监测分析中心，其职责包括（)。

A.接受并分析大额交易和可疑交易报告

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.按照要求向中国人民银行报告分析结果

D.负责人民币、外币反洗钱的资金监测

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第4题

国务院反洗钱的行政主管部门设立（)，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.反洗钱局

C.部际协调办公室

D.国务院有关金融监督管理机构

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第5题

以下对《金融机构反洗钱规定》中描述的金融机构及其分支机构应当履行的反洗钱职责，正确的是：（）。

A.应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，指定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力

B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

D.金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易

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第6题

广西普法题库答案：中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：（)。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第7题

本行大额交易报告以反洗钱监测管理系统自动预警为主，人工添加为辅，由总行以“总对总”的方式在大额交易发生之日起（)内向中国反洗钱监测分析中心进行报送。

A.2个工作日

B.3个工作日

C.4个工作日

D.5个工作日

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第8题

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第9题

客户与非银行金融机构进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（)向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

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第10题

义务机构应明确由哪个部门统一依法向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，避免内部其他部门或机构对外报送可疑交易报告或相关信息。

A.客户主管部门

B.反洗钱牵头部门

C.安全保卫部门

D.风险管理部门

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