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中国反洗钱监测分析中心由（)设立。A．中国人民银行B．中国银监会C．国家外汇管理局D．五大商业银行总

中国反洗钱监测分析中心由()设立。

A．中国人民银行

B．中国银监会

C．国家外汇管理局

D．五大商业银行总行

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发布时间：2019-08-04

更多“中国反洗钱监测分析中心由（)设立。A．中国人民银行B．中国银监会C．国家外汇管理局D．五大商业银行总”相关的问题

第1题

中国反洗钱监测分析中心由（)设立。A．国家外汇管理局B．财政部C．中国人民银行D．中国银行业监督管理

中国反洗钱监测分析中心由()设立。

A．国家外汇管理局

B．财政部

C．中国人民银行

D．中国银行业监督管理委员会

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第2题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（)报告。

A.交易记录保存

B.客户身份识别

C.可疑交易

D.大额交易

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第3题

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第4题

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（)。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果B．制订金融机构反

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

A．按照规定向中国人民银行报告分析结果

B．制订金融机构反洗钱规章

C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第5题

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果B. 制定金融机

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果

B. 制定金融机构反洗钱规章

C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第6题

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是（）的职责之一。

A.中国反洗钱监测中心

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国银行业监督管理委员会

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第7题

信用社应当在大额交易发生后的（)个工作日内，通过县级联社及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.一

B.三

C.五

D.十

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第8题

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是（)的职责之一。A．

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是()的职责之一。

A．中国反洗钱监测中心

B．所有商业银行

C．中国银行业协会

D．中国银行业监督管理委员会

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第9题

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。 A.银

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

A.银监会

B.商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

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第10题

为保证在开展反洗钱工作的时候不侵犯客户的个人隐私和商业机密，（）设立中国反洗钱检测

分析中心。

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培训师经常用来互动的方法有哪些？（） A、提问询问法 B、语言引导法依据《天津市水利工程建设管理办法》水利工程建设项目竣工使用()后，项目法人应当组织专家进行项目后评价编制项目后评价报告。在向WTO通报且目前仍生效的区域贸易协定中，()是最为密集的地区。新质生产力以()及其优化组合的跃升为基本内涵。注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度奥林匹克标志权利人依照《奥林匹克标志保护条例》对奥林匹克标志享有()。 A.所有权 B.使用权下列()标志可以申请注册商标。 A.三维标志 B.仅表示产品功能的商标 2023年1至9月，立案查处乡科级干部()。 A.2万人 B.4.3万人 C.5.7万人新质生产力以()为核心标志。 A.高质量发展 B.全要素生产率大幅提升 C.改革开放 2024年政府工作报告指出，提高“一老一小”个人所得税()附加扣除标准，6600多万纳税人受益。

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