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[主观题]

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（)。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果B．制订金融机构反

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

A．按照规定向中国人民银行报告分析结果

B．制订金融机构反洗钱规章

C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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发布时间：2020-07-11

更多“中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（)。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果B．制订金融机构反”相关的问题

第1题

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果B. 制定金融机

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果

B. 制定金融机构反洗钱规章

C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第2题

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

A.建立客户身份资料和交易记录保存制度

B.按照规定向中国人民银行报告分析结果

C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第3题

中国人行设立中国反洗钱监测分析中心，其职责包括（)。

A.接受并分析大额交易和可疑交易报告

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.按照要求向中国人民银行报告分析结果

D.负责人民币、外币反洗钱的资金监测

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第4题

根据《反洗钱学习手册（2020年版)》，可疑交易报告“报送方向”字段的种类不包括（)。

A.报告中国反洗钱监测分析中心

B.报告中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构

C.报告中国反洗钱监测分析中心、人民银行当地分支机构和当地公安机关

D.报告中国反洗钱监测分析中心和其他机构分支机构和当地公安机关

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第5题

根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，可疑交易报告“报送方向”字段的种类不包括（）。-反洗钱测试题库答案

A.01-报告中国反洗钱监测分析中心

B.02报告中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构

C.03-报告中国反洗钱监测分析中心、人民银行当地分支机构和当地公安机关

D.99-报告中国反洗钱监测分析中心和其他机构

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第6题

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是（）的职责之一。

A.中国反洗钱监测中心

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国银行业监督管理委员会

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第7题

广西普法题库：中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（)

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第8题

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是（)的职责之一。A．

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是()的职责之一。

A．中国反洗钱监测中心

B．所有商业银行

C．中国银行业协会

D．中国银行业监督管理委员会

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第9题

国务院反洗钱的行政主管部门设立（)，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.反洗钱局

C.部际协调办公室

D.国务院有关金融监督管理机构

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第10题

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。 A.银

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

A.银监会

B.商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

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X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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