建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,这是()的职责之一。A.
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,这是()的职责之一。
A.中国反洗钱监测中心
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国银行业监督管理委员会
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,这是()的职责之一。
A.中国反洗钱监测中心
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国银行业监督管理委员会
第1题
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。
A.银监会
B.商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心
第2题
A.中国反洗钱监测中心
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国银行业监督管理委员会
第3题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第5题
A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新
B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人
C.在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
D.金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料
第7题
A.反洗钱局
B.反洗钱中心
C.征信中心
D.科技司
第8题
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责
C.建立客户尽职调查制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.以上都是
第9题
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度