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[多选题]
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()
A.中国人民银行当地分支机构
B.当地公安机关
C.当地司法机关
D.当地行政执法机关
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A.中国人民银行当地分支机构
B.当地公安机关
C.当地司法机关
D.当地行政执法机关
第4题
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D.组织协调全国的反洗钱工作
E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第8题
A.书面、侦查机关
B.书面、公安机关
C.书面、反洗钱中心
D.书面、工商局
第9题
A.向中国人民银行当地分支机构报告
B.向当地公安机关报告
C.向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D.向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告
第10题
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动