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[判断题]

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时电话通知中国人民银行当地分支机构和当地公安机关。（)

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发布时间：2021-11-27

更多“金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时电话通知中国人民银行当地分支机构和当地公安机关。()”相关的问题

第1题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告（）

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第2题

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A、正确

B、错误

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第3题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向()

A.中国人民银行当地分支机构

B.当地公安机关

C.当地司法机关

D.当地行政执法机关

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第4题

【多选题】下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。

A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

D.组织协调全国的反洗钱工作

E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

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第5题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（)报告。

A.当地检察机关

B.当地公安机关

C.中国人民银行当地分支机构

D.中国反洗钱监测分析中心

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第6题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电子或书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（）

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第7题

广西普法题库：金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（)

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第8题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（)形式向中国人民银行当地分支机构和当地（)报告。

A.书面、侦查机关

B.书面、公安机关

C.书面、反洗钱中心

D.书面、工商局

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第9题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式（)。

A.向中国人民银行当地分支机构报告

B.向当地公安机关报告

C.向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

D.向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告

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第10题

中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责：（)。

A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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培训师经常用来互动的方法有哪些？（） A、提问询问法 B、语言引导法依据《天津市水利工程建设管理办法》水利工程建设项目竣工使用()后，项目法人应当组织专家进行项目后评价编制项目后评价报告。在向WTO通报且目前仍生效的区域贸易协定中，()是最为密集的地区。新质生产力以()及其优化组合的跃升为基本内涵。注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度奥林匹克标志权利人依照《奥林匹克标志保护条例》对奥林匹克标志享有()。 A.所有权 B.使用权下列()标志可以申请注册商标。 A.三维标志 B.仅表示产品功能的商标 2023年1至9月，立案查处乡科级干部()。 A.2万人 B.4.3万人 C.5.7万人新质生产力以()为核心标志。 A.高质量发展 B.全要素生产率大幅提升 C.改革开放 2024年政府工作报告指出，提高“一老一小”个人所得税()附加扣除标准，6600多万纳税人受益。

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