首页 > 行业知识> 理财/金融

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码进入小程序

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

全面检查，是指根据年度检查计划所实施的对银行业金融机构执行反洗钱法规情况的全方位检查。（)

全面检查，是指根据年度检查计划所实施的对银行业金融机构执行反洗钱法规情况的全方位检查。()

答案

查看答案

发布时间：2022-01-11

更多“全面检查，是指根据年度检查计划所实施的对银行业金融机构执行反洗钱法规情况的全方位检查。（)”相关的问题

第1题

航空法规题库：关于渐进式检查以下说法正确的是（）。

A.渐进式检查是由运营人将100小时检查和年度检查进行分段，保证航空器在12个月内得到全面检查。

B.渐进式检查的内容包括低级维修和高级维修

C.首次渐进式检查时，应对航空器进行全面的检查，然后在按计划进行例行和详细的检查

D.在航空器原理通常实施检查工作的地点时，可以有实施检查的人员按照自己的程序和表格对航空器实施检查

点击查看答案

第2题

根据质量管理的基本原理，所进行的PDCA循环，其中“D”是指（）。 A.计划 B.实

根据质量管理的基本原理，所进行的PDCA循环，其中“D”是指（）。

A.计划

B.实施

C.检查

D.处置

点击查看答案

第3题

关于内控检查工作中制定检查计划，以下错误的是

A.本行对检查实行检查计划批准制管理

B.制定检查计划时应当统筹检查资源

C.应尽可能全面覆盖业务品种和风险

D.检查主办单位应根据年度检查计划确定检查项目

点击查看答案

第4题

安明公司委托A会计师事务所对其2005年度的会计报表进行审计，王注册会计师作为项目负责人开始外勤审计工作，全面了解该公司的内部控制，进行相应的测试，编制审计计划。请根据独立审计准则的有关要求，说明其哪些判断是正确的。对内部控制制度有效性进行测试时，注册会计师需要()。

A.询问被审核单位的有关人员

B.检查公司的采购合同和销售合同

C.观察被审核单位的经营管理活动

D.重新制定有关内部控制

点击查看答案

第5题

系统控制是指管理人员根据工程项目的客观情况，协调()三个基本目标问的关系，制订实现工程项目目标的具体计划，并对计划的实施过程进行动态控制，最终实现工程项目预期目标的管理过程。

A.时间、限额、人员

B.计划、执行、检查

C.特性、功能、质量

D.时间、费用、质量

点击查看答案

第6题

实施控制的文件是指对工作的执行和验证所需要的文件，称为“受控文件”，受控文件至少应包括（)。A.设

实施控制的文件是指对工作的执行和验证所需要的文件，称为“受控文件”，受控文件至少应包括()。

A.设计文件

B.采购文件

C.质量保证大纲和大纲程序及有关的规程，监查报告

D.用于加工、建造、修改、安装、试验和检查等活动的指令和规程;检查和试验报告

E.专题报告

F.申请许可证的各类文件

G.供方提供的文件

H.调试文件

I.运行计划、运行质量计划和运行日志、应急计划等

J.上级主管部门的来文;安全要求

点击查看答案

第7题

根据《中国人民银行执法检查和行政处罚实施细则》，以下表述错误的是（)。

A.中国人民银行及其分支机构已经列入年度执法检查计划的执法检查项目，不再填写执法检查立项审批表

B.中国人民银行各分支机构应当通过日常监管、非现场检查等方式，加强对辖区内中国人民银行负贵现场检查的被检查人分支机构的监管

C.中国人民银行县(市)支行在日常监管、现场检查、非现场检查中发现被检查人有违反法律、行政法规、中国人民银行规章或者规范性文件规定的行为，有行政处罚依据，并且其对相关违法违规行为有管辖权的，可直接实施行政处罚

D.拟按照违法违规行为次数进行行政处罚的，应当收集证明每次违法违规行为存在的证据。

点击查看答案

第8题

年度执法检查是根据年度执法检查计划对被检查人开展的定期检查，主要以专项执法检查的方式进行。（)

点击查看答案

第9题

将（)进行分解，形成各工段、班组月、周计划，并对各工段、班组的实施情况监督、检查、考核，保证培训按计划实施。

A.年度质量计划

B.练兵计划

C.月度培训计划

点击查看答案

第10题

食品安全监督管理部门应当按照本级年度食品安全监督检查方案，制定本部门年度食品监督抽查计划，并组织实施。()

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题明细

联系客服

购买搜题卡

考试指南全部 >

第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。据运作方式不同，可分为封闭式理财产品和()。 A、私募理财产品 B、公募理财产品理财经理退出岗位、机构变更、离职前要做好工作交接，接任理财经理应及时将新的服务关系通知至管户客户，原则上()内通知财富客户。关于公募基金和私募基金的表述正确的有()。 A、公募基金通过公开的方式募集资金 B、公募基金信息披露要求严格 2024年政府工作报告指出，实施制造业重点产业链高质量发展行动，着力()，增强产业链供应链韧性和竞争力。(2024) A、补齐短板 B、拉长长板电话报案的受理人员为呼叫中心人员，呼叫中心人员完成受理操作后，由保单所在地()进行报案的确认和处理。

TOP