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题目内容
（请给出正确答案）
A.内部数据系统发生重大变更
B.中国人民银行提出监管要求
C.中国人民银行分支机构提出监管要求
D.组织架构发生重大变更
答案
更多“反洗钱报告机构应至少按年度定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查，在（)时，报告”相关的问题
第2题
A.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过1万笔(含)
B.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠错可疑交易报告份数超过1000份(含)
C.报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数或可疑交易报告份数超过该机构上一年度报告总量的1%(含)。
D.错误数据对分析结果或移送线索产生误导，进而对线索使用机构调查、立案等后续工作造成负面影响。
第3题
A.遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B.积极配合监管人员的现场检查
C.了解客户账户开立、资金调拨的用途
D.及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E.对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况
第4题
A.遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B.积极配合监管人员的现场检查
C.了解客户账户开立，资金调拨的用途
D.及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E.对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的要求，应耐心说明情况
第6题
A.3
B.5
C.2
D.4
第7题
A.3
B.5
C.2
D.4
第8题
参考答案：错误
第9题
A.金融机构及其工作人员应当依照金融机构反洗钱规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易
B.金融机构应建立客户身份登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务
C.金融机构为客户提供金融服务时，发现大额、可疑交易的，应当按照有关规定向中国人民银行或者国家外汇管理局报告
D.金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地公安部门报告
第10题
A.中国人民银行分支机构
B.中国人民银行总部
C.反洗钱行政主管部门
D.中国反洗钱监测分析中心
