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[多选题]

各级机构反洗钱主管部门应当（）或者（）对辖属机构开展大额交易和可疑交易报告工作的监督检查。

A.定期

B.不定期

C.半年

D.一年

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发布时间：2022-11-11
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更多“各级机构反洗钱主管部门应当（）或者（）对辖属机构开展大额交易和可疑交易报告工作的监督检查。”相关的问题

第1题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向（)报告。

A.公安部门

B.国家安全部门

C.外交部门

D.反洗钱行政主管部门

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第2题

各级机构、各业务部门在经营活动中自主发现或有合理理由怀疑客户或客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当主动向分行（)报告。

A.反洗钱主管部门

B.科技部门

C.妒部门

D.运营部门

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第3题

根据《反恐怖主义法》的规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，()，并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。

A.应当立即予以冻结

B.经批准后冻结

C.给予监控

D.可以冻结

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第4题

以下说法正确的是()。

A.评标完成后，评标委员会应当填写《招标投标信息公示表》，由招标代理机构汇总核对，并经中标人加盖公章后公示

B.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期结束之后提出

C.各级住房城乡建设主管部门对不按规定公布中标候选人信息和项目主要管理人员变更信息的，应当责令改正

D.各级住房城乡建设主管部门对在招标投标信息公示工作中弄虚作假的，应当严肃查处

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第5题

各级考试主管部门、考试机构或者有关部门按照考试管理权限依据本规定对应试人员、考试()人员的违纪违规行为进行认定与处理。

A.工作

B.管理

C.组织

D.实施

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第6题

农业银行各级机构应当按照规定的路径和方式依法向（)提交大额交易和可疑交易报告。

A.中国人民银行

B.银行保险监监督管理委员会

C.农业银行总行

D.中国反洗钱监测分析中心

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第7题

对超过国家重点污染物排放总量控制指标或者未完成国家确定的环境质量目标的地区，（)应当暂停审批其新增重点污染物排放总量的建设项目环境影响评价文件。

A.省级以上人民政府环境保护主管部门

B.市级以上人民政府环境保护主管部门

C.各级以上人民政府环境保护主管部门

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第8题

金融机构应当根据机构开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对该机构授权人签署的声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。（）此题为判断题(对，错)。
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第9题

对扰乱社会秩序的地震谣言，县级以上地方人民政府负责管理地震工作的部门或者机构应当会同公安
机关、新闻主管部门及时予以澄清和平息。()
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第10题

归侨、侨眷的合法权益受到侵害的，有权要求有关主管部门依法处理，或者向人民法院起诉。对有经济
困难的归侨、侨眷，当地法律援助机构应当依法为其提供法律援助。()

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考试指南 全部 >
X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。
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