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[单选题]

金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析后，发现涉嫌犯罪的，应及时报告()

A.当地公安部门;

B.当地外汇管理局;

C.当地人民银行;

D.上级反洗钱机构。

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发布时间：2022-06-07

更多“金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析后，发现涉嫌犯罪的，应及时报告（)A、当地公安部”相关的问题

第1题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：（)对金融机构履行大额和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

A.中国人民银行及其分支机构

B.反洗钱监测分析中心

C.金融监管部门

D.公安机关

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第2题

中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行管理、检查。（）

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第3题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。（)

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第4题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程;不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由。（)

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第5题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（)、（)或（)的分析过程。

A.身份特征

B.交易特征

C.行为特征

D.面部特征

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第6题

下列表述错误的是：（）。

A.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理

B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

C.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求

D.金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供

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第7题

目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是()。

目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是（)。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

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第8题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准。（)

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第9题

中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(银发[2017]99号)要求，义务机构应进一步审核客户的()、()、()和()等相关信息，结合客户身份特征、交易特征或行为特征开展交易监测分析，准确采集、规范填写可疑交易报告要素。

A.身份

B.资金

C.资产

D.交易

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第10题

对可疑交易标准进行明确规定的是：（）。

A.《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布）

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布）

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布）

D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］）

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