反洗钱数据报送机构实行日报送制,每个自然日进行上报。() - 作业在线问答

第1题

在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（) A

在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()

A黑名单功能。

B大额、可疑数据导出功能。

C反洗钱报送数据汇总功能。

D司法查询的辅助功能。

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第2题

反洗钱报告机构应至少按年度定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查，在()时，报告机构应及时组织开展自查并按要求报告自查情况。

A.内部数据系统发生重大变更

B.中国人民银行提出监管要求

C.中国人民银行分支机构提出监管要求

D.组织架构发生重大变更

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第3题

反洗钱保密规定不得违反法律和我行相关规定，向任何单位和个人提供以下信息？（)

A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等

B.依法向监管报送的交易报告情况，如可疑交易报告、大额交易报告等信息

C.依法监测、分析、报告可疑交易，开展名单监控等情况信息

D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息

E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息

F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息

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第4题

申请反洗钱报送主体资格的报告在收到开业批复或取得业务经营许可后的三个月内到人民银行分支

机构领取《报告机构基本情况登记表》。()

参考答案：错误

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第5题

我行反洗钱系统于__________年________月开始使用，该系统是客户管理系统的子系统，立足于对客户

信息和交易信息的分析，实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。

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第6题

实行()的建设项目，应在报送可行性研究报告前完成环境影响评价文件报批手续。

A.审批制

B.核准制

C.注册制

D.备案制

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第7题

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第8题

实行（)的投资项目，建设单位应在报送可行性研究报告或项目申请报告时，一同报送节能评估文件提

实行()的投资项目，建设单位应在报送可行性研究报告或项目申请报告时，一同报送节能评估文件提请审查或报送节能登记表进行登记备案。

A．注册或报告制

B．报告或备案制

C．审批或核准制

D．备案或核准制

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第9题

数据报送机构应按照“个人信用信息数据库数据接口规范”的要求形成报送数据记录。（)

数据报送机构应按照“个人信用信息数据库数据接口规范”的要求形成报送数据记录。()

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第10题

下列关于建设项目环境影响评价文件报批的表述中，正确的是（)。A.实行审批制的项目，应当在报送

下列关于建设项目环境影响评价文件报批的表述中，正确的是()。

A.实行审批制的项目，应当在报送项目建议书前完成环境影响评价文件报批手续

B.实行核准制的项目，应当在提交项目申请报告前完成环境影响评价文件报批手续

C.实行备案制的项目，应当在办理备案手续和项目开工后完成环境影响评价文件报批手续

D.外商投资项目，应当在报送可行性研究报告前完成环境影响评价文件报批手续

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反洗钱数据报送机构实行日报送制，每个自然日进行上报。（）