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[主观题]

申请反洗钱报送主体资格的报告在收到开业批复或取得业务经营许可后的三个月内到人民银行分支

机构领取《报告机构基本情况登记表》。()

参考答案：错误

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发布时间：2020-06-24

更多“申请反洗钱报送主体资格的报告在收到开业批复或取得业务经营许可后的三个月内到人民银行分支”相关的问题

第1题

根据《反洗钱学习手册(2020年版)》，下列关于可疑交易报告报送要求的说法，错误的是（）。

A.严重影响社会稳定的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还需视情况报送当地人民银行或公安机关

B.在确认交易可疑后，应当及时向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告

C.明显涉嫌洗钱的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还需视情况报送当地人民银行或公安机关

D.在确认交易可疑后，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还应及时以纸质方式报送可疑交易报告

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第2题

在业务开展过程中发现疑似可疑交易，及时向（）报告，协助（）做好可疑交易识别、分析和报送工作、采取相应的风险管控措施。

A.反洗钱主管部门

B.分行运营管理部

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第3题

本行大额交易报告以反洗钱监测管理系统自动预警为主，人工添加为辅，由总行以“总对总”的方式在大额交易发生之日起（)内向中国反洗钱监测分析中心进行报送。

A.2个工作日

B.3个工作日

C.4个工作日

D.5个工作日

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第4题

在业务开展过程中发现疑似可疑交易，及时向反洗钱主管部门报告，协助反洗钱主管部门做好可疑交易识别、分析和报送工作属于哪些部门的职责（）。①总行公司金融条线②总行个人金融条线③总行金融市场条线④总行运营管理部⑤总行风险管理部

A.①②④⑤

B.①②③④⑤

C.①③④⑤

D.②③④⑤

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第5题

在反洗钱系统手工新增可疑交易报告时，应登录集中报送系统，进入AML操作界面，在待处理任务管理下的（)进行新增。

A.可疑预警待甄别

B.可疑待上报审核

C.可疑待上报数据补录

D.大额待上报数据补录

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第6题

反洗钱报告机构应至少按年度定期对大额交易和可疑交易报告数据报送质量开展自查，在()时，报告机构应及时组织开展自查并按要求报告自查情况。

A.内部数据系统发生重大变更

B.中国人民银行提出监管要求

C.中国人民银行分支机构提出监管要求

D.组织架构发生重大变更

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第7题

新反洗钱系统中网点在发现异常可疑的客户可以通过（）向反洗钱将集中处理团队报送。

A.可疑线索报送

B.人工发起可疑交易

C.报告风险信息

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第8题

本行的大额交易报告和可疑交易报告通过各业务系统向中国反洗钱监测分析中心报送。（）

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第9题

反洗钱业务违规行为可表现为“未按照规定报送可疑交易报告；未按规定报送大额交易报告。”（）

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第10题

反洗钱可疑交易报告报送一般可疑时紧急程度应勾选特别紧急。（)

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第五届全国人大常委会第六次会议决定，每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾，抚四海于()没有历史感，文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权，自公司知道有解除事由之日起，超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的，公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》，预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。据运作方式不同，可分为封闭式理财产品和()。 A、私募理财产品 B、公募理财产品理财经理退出岗位、机构变更、离职前要做好工作交接，接任理财经理应及时将新的服务关系通知至管户客户，原则上()内通知财富客户。关于公募基金和私募基金的表述正确的有()。 A、公募基金通过公开的方式募集资金 B、公募基金信息披露要求严格 2024年政府工作报告指出，实施制造业重点产业链高质量发展行动，着力()，增强产业链供应链韧性和竞争力。(2024) A、补齐短板 B、拉长长板电话报案的受理人员为呼叫中心人员，呼叫中心人员完成受理操作后，由保单所在地()进行报案的确认和处理。

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