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[单选题]

在业务开展过程中发现疑似可疑交易，及时向反洗钱主管部门报告，协助反洗钱主管部门做好可疑交易识别、分析和报送工作属于哪些部门的职责（）。①总行公司金融条线②总行个人金融条线③总行金融市场条线④总行运营管理部⑤总行风险管理部

A.①②④⑤

B.①②③④⑤

C.①③④⑤

D.②③④⑤

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发布时间：2022-02-09

更多“在业务开展过程中发现疑似可疑交易，及时向反洗钱主管部门报告，协助反洗钱主管部门做好可疑交易识别、分析和报送工作属于哪些部门的职责（）。①总行公司金融条线②总行个人金融条线③总行金融市场条线④总行运营管…”相关的问题

第1题

金融机构应当特定名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。以下名单不包括：（）。

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌毒品犯罪的组织及人员名单

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第2题

根据《益阳市中心城区养犬管理规定》规定，任何人发现狂犬或者疑似狂犬，应当立即向（)报告。

A.县、区政府

B.公安机关

C.卫生健康主管部门

D.城市管理和综合执法主管部门

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第3题

【多选题】银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（）。

A.50万元以上500万元以下罚款

B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款

C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款

D.情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证

E.处以20万元以上50万元以下罚款

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第4题

发生档案损毁、信息泄露等情形的，应当及时向档案主管部门报告。（）

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第5题

安置地人民政府公安机关应当按照国家有关规定，及时为退役军人办理户口登记，同级退役军人工作主管部门应当予以协助。（）

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第6题

【选择题】客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（）。

A.保护商业秘密

B.保护个人隐私

C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

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第7题

如何使用安全的软件？（）

A.只使用正版软件。开启操作系统及其他软件的自动更新设置，及时修复系统漏洞和第三方软件漏洞

B.非正规渠道获取的软件在运行前须进行病毒扫描

C.定期全盘扫描病毒等可疑程序

D.定期清理未知可疑插件和临时文件

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第8题

印刷经营者在印刷经营活动中，发现违法法犯罪行为没有及时向公安部门或出版行政部门报告的，应给予的罚则是（）

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第9题

从业人员发现（）或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

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第10题

领导班子成员发现班子主要负责人存在问题，应当及时向其提出，必要时可以直接向上级党组织报告。（）

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第11题

水产苗种进口实行属地管理。进口单位和个人在进口水产苗种经出入境检验检疫机构检疫合格后，应当立即向所在的（)级人民政府渔业行政主管部门报告。

水产苗种进口实行属地管理。进口单位和个人在进口水产苗种经出入境检验检疫机构检疫合格后，应当立即向所在的()级人民政府渔业行政主管部门报告。

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相关水行政主管部门应按照《水利部关于水利安全生产标准化达标动态管理的实施意见》要求，建立健全安全生产标准化()，实行()、()，督促生产经营单位持续改进工作，巩固提升安全管理水平。(2024)要努力克服目前经济社会发展面临的一些困难，诚心诚意为群众办实事办好事，抓好()，抓好()，抓好维护社会稳定各项工作，保持人心稳定，保持社会大局稳定。(2024)对于同一类别的重大危险源和风险等级为重大的()危险源，可以综合考虑管理主体或管控措施的具体情况分类制定相应的专项应急预案或现场处置方案。(2024)对于同一类别的重大危险源和风险等级为重大的()危险源，可以综合考虑管理主体或管控措施的具体情况分类制定相应的专项应急预案或现场处置方案。(2024)生产经营单位辨识出本单位(工程)的危险源，应对其进行分类和分级，汇总制定危险源清单。危险源辨识必要时生产经营单位可进行()或组织专家技术论证对()，应采取线上常态化监管和线下重点检查的方式，对水利生产经营单位报送的危险源信息和防范措施进行面上检查，确保各项措施落实落地。(2024)水利工程建设项目由()组织施工、监理、设计等参建单位制订排查治理制度，各参建单位在此基础上制订本单位排查治理制度。(2024)2024年"6.9"国际档案日活动主题为“()”。（2024）现行的《档案工作基本术语》规定：办理完毕且具有保存价值的文件经系统整理交档案室或档案馆保存的过程，称为()。现行的《机关档案管理规定》规定：文书档案、照片档案、录音档案、录像档案、实物档案一般以()等为单位进行整理。科技档案、人事档案、会计档案一般以()为单位进行整理。

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