请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码进入小程序
题目内容
（请给出正确答案）
A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等
B.依法向监管报送的交易报告情况，如可疑交易报告、大额交易报告等信息
C.依法监测、分析、报告可疑交易，开展名单监控等情况信息
D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息
E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息
F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息
答案
更多“反洗钱保密规定不得违反法律和我行相关规定，向任何单位和个人提供以下信息?()”相关的问题
第2题
A.在岗位权限范围内进行反洗钱系统操作
B.非因法律、法规或公司规定，不向任何人提供本岗位反洗钱权限内信息
C.不以任何形式向他人展示反洗钱相关信息系统界面
D.初评、复评、初审、复审、风控岗人员离职后仍承担反洗钱信息保密义务，不得向任何无关人员提供公司反洗钱信息
第3题
A.政府采购法律
B.行政法规
C.以不合理的条件对承接主体实行差别待遇或者歧视待遇
D.当地相关规定、条件
第5题
A.①②③④⑤⑥
B.①②③④⑤
C.①③④⑤
D.②③④⑤⑥
第6题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第7题
A.违反保密规定泄露有关信息
B.未按规定对职工进行反洗钱培训的
C.未按规定建立反洗钱内部控制制度的
D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
E.未按规定履行客户身份识别义务的
第8题
第9题
A.经营者收集、使用消费者个人信息,必须经消费者同意
B.经营者收集、使用消费者个人信息,应当公开其收集、使用规则,不得违反法律、法规的规定和双方的约定收集、使用信息
C.经营者未经消费者同意或者请求,可以选择性的向其发送商业性信息
D.经营者及其工作人员对收集的消费者个人信息必须严格保密,不得泄露、出售或者非法向他人提供
第10题
A.金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B.金融机构违反保密规定，泄露有关信息的
C.金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D.金融机构拒绝提供调查材料的
