题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程,构建怎样的可疑交易报告内控制度及操作流程,切实提高可疑交易报告工作的有效性。
A.突出事前管控
B.突出事中控制
C.突出事后管控
D.“事前,事中、事后”全流程
答案
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A.突出事前管控
B.突出事中控制
C.突出事后管控
D.“事前,事中、事后”全流程
第1题
A.51
B.102
C.151
D.202
第5题
A.可疑交易发生
B.大额交易发生
C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易
D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易
第10题
A.银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
B.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的。
C.客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑。
D.通过第三人支付自然人保险费,而不能合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人关系的。