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[单选题]

中国人民银行各分支机构要高度重视金融机构所报告的()，发现涉及恐怖活动等严重犯罪活动时，要及时处理。

A.风险提示

B.大额交易

C.大额现金交易

D.可疑交易信息

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发布时间：2020-07-02
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更多“中国人民银行各分支机构要高度重视金融机构所报告的（)，发现涉及恐怖活动等严重犯罪活动时，要”相关的问题

第1题

（)负责辖区内区域性法人金融机构、金融机构分支机构和事业部信息的编制、备案、维护和发布。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行各省级分行

C.中国人民银行地市中心支行以上分支机构

D.中国人民银行各级分支机构

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第2题

中国人民银行和各金融机构及其分支机构应严格控制（)的制定和印发。

A.临时性报表

B.年度报表

C.固定性报表

D.各类统计报表

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第3题

金融机构和特许机构均可申请接入综合前置子系统的机构的，应当通过（)所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会城市中心支行、深圳市中心支行提出申请，并提交申请材料。

A.总行

B.法人

C.分支机构

D.营业网点

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第4题

中标承销团确定办理普制币预约兑换的各成员银行业金融机构和代理行（以下统称预约兑换行)，制定预约兑换方案，并报（)备案。

A.中国人民银行

B.当地中国人民银行分支机构

C.中国银行业监督管理委员会

D.中国银行保险监督管理委员会

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第5题

（)应依照《银行卡收单业务管理办法》和《中国人民银行关于加强银行卡收单业务外包管理的通知》的规定，制定收单机构与外包服务机构业务合作协议范本。

A.中国人民银行各分支机构

B.中国银联

C.中国支付清算协会

D.金融机构的总部

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第6题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（)谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

A.负责人

B.高级管理人员

C.业务人员

D.主要负责人

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第7题

按照《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》，各银行及其分支机构应当规范（)等证明文件及其复印件、影印件和行政公章、预留签章的保管。

A.营业执照

B.税务登记证

C.金融许可证

D.基本存款账户开户许可证

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第8题

各银行业金融机构、非银行支付机构提供支付创新产品或者服务、与境外机构合作开展跨境支付业务、与其他机构开展重大业务合作的，应当对相关业务的合规性和安全性进行全面评估，并于业务开展前（)书面报告（)。

A.30日，中国人民银行及其分支机构

B.30日，中国支付清算协会

C.15日，中国人民银行及其分支机构

D.15日，中国支付清算协会

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第9题

根据《中国人民银行办公厅关于做好整治拒收人民币现金工作的通知》，各级分支机构要高度重视，充分认识到整治拒收人民币现金工作的重要性和复杂性，成立分管行领导任组长，货币金银部门牵头，新闻宣传、法律事务、支付结算、金融消费权益保护等部门共同参与的工作组并确定联络人，在本通知印发之日起（)个工作日内，向上级行报备工作组成员和联络人名单。

A.3

B.5

C.15

D.10

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第10题

根据《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》规定，各银行应当根据本通知要求制定本银行及分支机构在其他银行开立同业银行结算账户的专项管理制度，加强对同业业务的（)管理。

A.专款专用

B.三级审批

C.集中

D.分级

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考试指南 全部 >
X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。
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