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[判断题]

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告（)

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发布时间：2022-06-12

更多“金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告()”相关的问题

第1题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（)报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

A.中国人民银行反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国人民银行征信中心

D.中国人民银行分支机构

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第2题

金融机构应当履行哪些反洗钱义务？（)

A.建立健全客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.开展反洗钱培训宣传

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第3题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（)

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第4题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、()，履行反洗钱义务。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.可疑交易报告制度

C.大额交易报告制度

D.内部控制制度

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第5题

根据《反洗钱法》，金融机构应当依法采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（)

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第6题

金融机构应当按照规定，结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务。（)

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第7题

金融机构应当按照规定，结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求，履行（)、（)和（)、（)和（)报告等义务。

A.客户尽职调查

B.客户身份资料

C.交易记录保存

D.大额交易

E.可疑交易

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第8题

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法（)可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

A.监测

B.分析

C.报告

D.核准

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第9题

金融机构应当按照规定，结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求，履行（)等义务。

A.客户尽职调查

B.客户身份资料保存

C.客户交易记录保存

D.大额交易报告

E.可疑交易报告

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第10题

下列表述错误的是：（）。

A.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理

B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

C.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求

D.金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供

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X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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