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[单选题]

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起()内补正。

A.5日

B.5个工作日

C.3个工作日

D.3日

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发布时间：2023-02-13

更多“中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存”相关的问题

第1题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

A.5

B.7

C.10

D.15

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第2题

金融机构的风险划分标准应报送（)

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.中国银行保险监督管理委员会

D.中国人民银行省一级分支机构

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第3题

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第4题

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易只能向中国反洗钱监测分析中心报告（）

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第5题

证券期货业金融机构在履行客户身份识别义务时发现的可疑行为，应当向中国反洗钱监测分析中心报告，无需向中国人民银行当地分支机构报告。（）

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第6题

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（)。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果B．制订金融机构反

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

A．按照规定向中国人民银行报告分析结果

B．制订金融机构反洗钱规章

C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第7题

信用社应当在大额交易发生后的（)个工作日内，通过县级联社及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.一

B.三

C.五

D.十

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第8题

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果B. 制定金融机

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果

B. 制定金融机构反洗钱规章

C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第9题

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是（）的职责之一。

A.中国反洗钱监测中心

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国银行业监督管理委员会

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第10题

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是（)的职责之一。A．

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是()的职责之一。

A．中国反洗钱监测中心

B．所有商业银行

C．中国银行业协会

D．中国银行业监督管理委员会

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第11题

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。 A.银

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

A.银监会

B.商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

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相关水行政主管部门应按照《水利部关于水利安全生产标准化达标动态管理的实施意见》要求，建立健全安全生产标准化()，实行()、()，督促生产经营单位持续改进工作，巩固提升安全管理水平。(2024)要努力克服目前经济社会发展面临的一些困难，诚心诚意为群众办实事办好事，抓好()，抓好()，抓好维护社会稳定各项工作，保持人心稳定，保持社会大局稳定。(2024)对于同一类别的重大危险源和风险等级为重大的()危险源，可以综合考虑管理主体或管控措施的具体情况分类制定相应的专项应急预案或现场处置方案。(2024)对于同一类别的重大危险源和风险等级为重大的()危险源，可以综合考虑管理主体或管控措施的具体情况分类制定相应的专项应急预案或现场处置方案。(2024)生产经营单位辨识出本单位(工程)的危险源，应对其进行分类和分级，汇总制定危险源清单。危险源辨识必要时生产经营单位可进行()或组织专家技术论证对()，应采取线上常态化监管和线下重点检查的方式，对水利生产经营单位报送的危险源信息和防范措施进行面上检查，确保各项措施落实落地。(2024)水利工程建设项目由()组织施工、监理、设计等参建单位制订排查治理制度，各参建单位在此基础上制订本单位排查治理制度。(2024)2024年"6.9"国际档案日活动主题为“()”。（2024）现行的《档案工作基本术语》规定：办理完毕且具有保存价值的文件经系统整理交档案室或档案馆保存的过程，称为()。现行的《机关档案管理规定》规定：文书档案、照片档案、录音档案、录像档案、实物档案一般以()等为单位进行整理。科技档案、人事档案、会计档案一般以()为单位进行整理。

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