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第1题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
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第2题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()内补正。
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第3题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()内补正。
A.2个工作日
B.3个工作日
C.4个工作日
D.5个工作日
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第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。
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第5题
金融机构的风险划分标准应报送()
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.中国银行保险监督管理委员会
D.中国人民银行省一级分支机构
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第6题
金融机构的风险划分标准应报送哪个部门?()
A.中国保险业监督管理委员会
B.中国人民银行
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国人民银行省一级分支机构
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第7题
金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
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第8题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行征信中心
D.中国人民银行分支机构
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第9题
金融机构的风险划分标准应报送()。
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国反洗钱监测中心
C.中国人民银行
D.中国人民银行省一级分支机构
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第10题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。
A.当地检察机关
B.当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构
D.中国反洗钱监测分析中心
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