2023反洗钱知识考试试题及答案分享

反洗钱考试题库及答案整理如下：(PS：需要查看更多试题和答案可从链接进去搜索)

1、客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存()。

A.3年

B.5年

C.10年

D.20年

答案：https://www.yourbin.com/yka6ftnd.html

2、客户特性风险中，下列哪种情况风险程度相对较高?()

A.客户使用二代身份证

B.客户为上市公司

C.公司成立已超过10年

D.银行通过中介机构对客户开展尽职调查

答案：https://www.yourbin.com/3q6jd7lg.html

3、经系统初评的存量客户(含代理行客户)、及人工申请调整等级客户，应于复审任务下发的()个工作日内完成人工复审(包含尽职调查的5个工作日)。

A.5

B.8

C.15

D.10

答案：https://www.yourbin.com/jgrln8ks.html

4、金融机构反洗钱信息保密工作中，内外勤人员承担的反洗钱信息的保护责任有哪些?()

A.对不需要了解的客户交易及洗钱风险信息不打听

B.不允许扩散的客户异常交易行为及风险等级信息不私传

C.不该为客户争取的“照顾”不伸手

D.在本岗位工作职责范围内保护好所有反洗钱信息;积极维护公司在反洗钱信息安全、保密方面规章制度的严肃性

答案：https://www.yourbin.com/ltjmrrnl.html

5、金融机构反洗钱信息保密工作中，内勤权限信息控制方面有哪些要求?()

A.在岗位权限范围内进行反洗钱系统操作

B.非因法律、法规或公司规定，不向任何人提供本岗位反洗钱权限内信息

C.不以任何形式向他人展示反洗钱相关信息系统界面

D.初评、复评、初审、复审、风控岗人员离职后仍承担反洗钱信息保密义务，不得向任何无关人员提供公司反洗钱信息

答案：https://www.yourbin.com/rjre543h.html

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