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[单选题]

经系统初评的存量客户(含代理行客户)、及人工申请调整等级客户，应于复审任务下发的（）个工作日内完成人工复审(包含尽职调查的5个工作日)。

A.5

B.8

C.15

D.10

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发布时间：2023-03-29
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第1题

系统初评日期，由原来的“T+7”变更为“T+（）”，即系统将在客户新开户（A)个自然日后根据积分评级或公式评级规则自动生成客户系统初评结果

A.4

B.5

C.6

D.3

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第2题

企业客户分布式光伏多点并网业务，承诺在受理申请后的（)个工作日内，办结所有的编网业务（不含客户的光伏发电本体工程和接入系统的工程施工时间)。

A.10

B.20

C.40

D.50

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第3题

关于代理行查询，以下说法正确的是（)

A.代理行事中查询由分行法规部统一回复，回溯性调查由分行支付清算部统一回复

B.如被调查的客户无可疑情形或涉敏因素，也要调整客户风险等级

C.凡是被代理行查询的客户，风险等级一律上调到高风险

D.一级机构支付清算部门归口管理业务办理过程中的代理行查询，一级机构内控合规部门归口管理代理行回溯查询

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第4题

认定为客户原因且证据充足造成ETC客户车型或车种错误少交通行费的系统下发补费信息预生成追缴名单同时发行服务机构下发状态名单限制ETC通行通知客户更改回正确信息并于()补交通行费。

A.2个工作日内

B.3个工作日内

C.7个工作日内

D.15个工作日内

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第5题

当客户其中一个账户或多账户触发可疑交易监控预警，主客户分支机构反洗钱岗应当于（）个工作日内下发至客户开立资金账户的全部分支机构，由分支机构进行可疑交易人工分析和识别，各分支机构应当于（）个工作日内完成可疑交易三方会签流程

A.3、4

B.4、5

C.5、3

D.7、4

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第6题

对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定，其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。（）此题为判断题(对，错)。
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第7题

存款人更改名称， 但不改变开户银行及账号的，应于()个工作日内书面向开户银行提出银行结算账户的变更申请。

A.2

B. 5

C.10

D.15

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第8题

高层建筑接入，当客户报装容量大于（)MVA或建筑高度超过（)m的超高层建筑，其供电电压等级及接入方式，应经有资质的设计单位进行接入系统可行性研究，经评审后确定。

A.20;250

B.30;250

C.20;200

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第9题

下列情况中，银行信用评级的初评、审核部门有责任及时提示并对客户的信用等级作相应调整
的是（）。

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第10题

某公用事业单位，前期已在我行开立基本账户，因公司业务发展需要向开户行申请开通企业网银(证书版)，网点在为该客户办理企网过程中，下列描述正确的是().
某公用事业单位，前期已在我行开立基本账户，因公司业务发展需要向开户行申请开通企业网银（证书版)，网点在为该客户办理企网过程中，下列描述正确的是（).

A.开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。

B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。

C.若该单位为二类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能

D.若该单位为三类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能

E.根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类(或三类)客户，经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请，不需客户提供附加的说明材料和证明材料。

F.根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类(或三类)客户，应向开户行提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。

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第11题

会计综合业务系统对存量客户基础信息进行修改，CM2006系统应由开户行运行管理员通过CIS查询及
下载页面更新相关数据后，再由主管信贷员对客户基础信息进行维护。()

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培训师经常用来互动的方法有哪些？（） A、提问询问法 B、语言引导法依据《天津市水利工程建设管理办法》水利工程建设项目竣工使用()后，项目法人应当组织专家进行项目后评价编制项目后评价报告。在向WTO通报且目前仍生效的区域贸易协定中，()是最为密集的地区。新质生产力以()及其优化组合的跃升为基本内涵。注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度奥林匹克标志权利人依照《奥林匹克标志保护条例》对奥林匹克标志享有()。 A.所有权 B.使用权下列()标志可以申请注册商标。 A.三维标志 B.仅表示产品功能的商标2023年1至9月，立案查处乡科级干部()。 A.2万人 B.4.3万人 C.5.7万人新质生产力以()为核心标志。 A.高质量发展 B.全要素生产率大幅提升 C.改革开放2024年政府工作报告指出，提高“一老一小”个人所得税()附加扣除标准，6600多万纳税人受益。
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