题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
保险公司会要求客户配合进行身份识别履行反洗钱义务，下列说法正确的是()。
A.反洗钱问题与自己无关，身份识别可以敷衍了事
B.反洗钱工作是全社会的共同责任，我们应该责无旁贷
C.对反洗钱是什么并不了解，自己不用配合
D.反洗钱责任在于保险公司，与自己毫无关系
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（请给出正确答案）
A.反洗钱问题与自己无关，身份识别可以敷衍了事
B.反洗钱工作是全社会的共同责任，我们应该责无旁贷
C.对反洗钱是什么并不了解，自己不用配合
D.反洗钱责任在于保险公司，与自己毫无关系
答案
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第1题
A.建立反洗钱内部控制制度
B.建立反洗钱处罚制度
C.建立客户身份识别制度
D.设立反洗钱宣传周
E.加强与同行业的交流与合作
第2题
A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等
B.依法向监管报送的交易报告情况，如可疑交易报告、大额交易报告等信息
C.依法监测、分析、报告可疑交易，开展名单监控等情况信息
D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息
E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息
F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息
第3题
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
第5题
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
第7题
金融机构对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以()
A、封存
B、公开
C、保密
第10题
B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
