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题目内容
（请给出正确答案）
B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
答案
更多“出现下列情形时，营业机构应对客户开展包括受益所有人在内的重新识别，在农发行业务系统和反洗钱管理系统中及时录人重新识别的客户身份信息（）”相关的问题
第1题
A.允许外部机构人员在营业机构开展营销活动
B.违规收取客户费用的
C.指导或代替客户在投保时留存非真实的联系方式的
D.代替客户接受保险公司电话回访的
第2题
A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道
D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
第3题
A.超出登记的司法鉴定业务范围开展司法鉴定活动的
B.因不可抗拒因素产生鉴定结果出现偏差的
C.在登记执业场所外擅自开展受理、代办、采样等活动的
D.有支付回扣、介绍费，进行虚假宣传等不正当行为的
第4题
A.应当接受有关人民政府设立的应急指挥机构的统一指挥、协调
B.自主开展志愿服务活动
C.应当接受有关人民政府民政部门的指挥、协调
D.应当接受国家和地方精神文明建设机构的指挥、协调
第5题
A.综合监管评级
B. 配置监管资源
C. 应对客户投诉
D. 采取监管措施
第6题
A.因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的;
B.出现影响采购公正的违法、违规行为的;
C.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足家的。
D.重新开展采购活动的信息
第7题
A.不按规定填报或虚报“建设项目环境影响评价机构年度业绩报告表”的
B.建设项目工程分析出现较大失误的
C.环境影响预测与评价方法不正确的
D.以欺骗、贿赂等不正当手段取得评价资质的
第8题
A.在中国境内设有两个或两个以上的营业机构
B.按税法或税收协定规定构成营业机构或常设机构
C.选定其中一个营业机构合并申报，所选定的机构对其他机构负有监督管理责任并且设有完整账册
D.所选定的机构能够正确反映各营业机构盈亏情况
E.能够按期申报纳税
第9题
A.负责特种设备安全监督管理的部门应对学校、幼儿园以及、车站、货运码头、商场、体育场馆、展览馆、公司等公共聚集场的特种设备，实施重要安全监督检查
B.特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员对检验、检测过程中知晓的商业秘密，负有保密业务
C.特种设备进行改造、修理，按照规定需要变更使用登记的，应当办理变更登记手续
D.国务院负责特种设备安全监督的部门，发现特种设备存在应当召回而未召回的情形时，应当负责特种设备的召回。 (责令特种设备生产厂家召回)
第10题
下列()解散情形出现时，公司不必进行清算、清理债权债务。
A．公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现
B．股东会或股东大会决议解散
C．因公司合并需要解散
D．公司违反法律法规被依法吊销营业执照
