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[单选题]

按照反洗钱法的规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存（）。

A.三年

B.五年

C.十年

D.十五年

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发布时间：2021-01-27

更多“按照反洗钱法的规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存（）。”相关的问题

第1题

按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机

构应当（）

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第2题

反洗钱法规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处以多少金额的罚款？（）

A.20万元以上40万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.20万元以上100万元以下

D.20万元以上80万元以下

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第3题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（)年以上。A．1B．2C．5D．10

根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息()年以上。

A．1

B．2

C．5

D．10

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第4题

目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是()。

目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是（)。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

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第5题

（）具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》B.《银行业监督管理法》C.《

（）具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A.《反洗钱法》

B.《银行业监督管理法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第6题

（）具体列举了商业银行的可疑交易标准。 A.《反洗钱法》B.《银行业监督管理法》C.

（）具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A.《反洗钱法》

B.《银行业监督管理法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第7题

具体列举了商业银行的可以可疑标准。A．《反洗钱法》B．《银行业监督管理办法》C．《金融机构反洗钱规

具体列举了商业银行的可以可疑标准。

A．《反洗钱法》

B．《银行业监督管理办法》

C．《金融机构反洗钱规定》

D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第8题

履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务的主要内容有()。

A.建立反洗钱内部控制制度

B.建立反洗钱处罚制度

C.建立客户身份识别制度

D.设立反洗钱宣传周

E.加强与同行业的交流与合作

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第9题

以下（)制度中，未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第10题

金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第六条的规定，充分收集有关境外金融机构()等方面的信息。

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第11题

反洗钱法规定，金融机构的负责人应当对（)负责;金融机构应当设立（)或者指定（)负责反洗钱工作。

反洗钱法规定，金融机构的负责人应当对()负责;金融机构应当设立()或者指定()负责反洗钱工作。

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相关水行政主管部门应按照《水利部关于水利安全生产标准化达标动态管理的实施意见》要求，建立健全安全生产标准化()，实行()、()，督促生产经营单位持续改进工作，巩固提升安全管理水平。(2024)要努力克服目前经济社会发展面临的一些困难，诚心诚意为群众办实事办好事，抓好()，抓好()，抓好维护社会稳定各项工作，保持人心稳定，保持社会大局稳定。(2024)对于同一类别的重大危险源和风险等级为重大的()危险源，可以综合考虑管理主体或管控措施的具体情况分类制定相应的专项应急预案或现场处置方案。(2024)对于同一类别的重大危险源和风险等级为重大的()危险源，可以综合考虑管理主体或管控措施的具体情况分类制定相应的专项应急预案或现场处置方案。(2024)生产经营单位辨识出本单位(工程)的危险源，应对其进行分类和分级，汇总制定危险源清单。危险源辨识必要时生产经营单位可进行()或组织专家技术论证对()，应采取线上常态化监管和线下重点检查的方式，对水利生产经营单位报送的危险源信息和防范措施进行面上检查，确保各项措施落实落地。(2024)水利工程建设项目由()组织施工、监理、设计等参建单位制订排查治理制度，各参建单位在此基础上制订本单位排查治理制度。(2024)2024年"6.9"国际档案日活动主题为“()”。（2024）现行的《档案工作基本术语》规定：办理完毕且具有保存价值的文件经系统整理交档案室或档案馆保存的过程，称为()。现行的《机关档案管理规定》规定：文书档案、照片档案、录音档案、录像档案、实物档案一般以()等为单位进行整理。科技档案、人事档案、会计档案一般以()为单位进行整理。

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