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具体列举了商业银行的可以可疑标准。A．《反洗钱法》B．《银行业监督管理办法》C．《金融机构反洗钱规

具体列举了商业银行的可以可疑标准。

A．《反洗钱法》

B．《银行业监督管理办法》

C．《金融机构反洗钱规定》

D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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发布时间：2020-07-09

更多“具体列举了商业银行的可以可疑标准。A．《反洗钱法》B．《银行业监督管理办法》C．《金融机构反洗钱规”相关的问题

第1题

（）具体列举了商业银行的可疑交易标准。 A.《反洗钱法》B.《银行业监督管理法》C.

（）具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A.《反洗钱法》

B.《银行业监督管理法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第2题

（）具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》B.《银行业监督管理法》C.《

（）具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A.《反洗钱法》

B.《银行业监督管理法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第3题

《意见》根据损失的程度不同详细列举了具体的处理方式，对于直接责任人，主管负责人，领导责任人除给予包括组上的严厉处理之外，还区分损失程度相应扣减薪酬。对于责任人在责任认定年度已不再原企业领取绩效年薪的，还要予以追索扣回其薪酬。（）

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第4题

《意见》中，详细列举了国有企业经营投资过程中，违规行为的表现形式，就集团管控方面，具体包括以下（）。

A.所属子企业发生重大违纪违法问题，造成重大资产损失，影响其持续经营能力或者造成严重不良后果

B.违反规定转包，分包

C.未履行或者未正确履行职责致使集团发生较大资产损失，对生产经营，财务状况产生重大影响

D.对集团重大风险隐患，内控缺陷等问题失察，或者虽然发现但是没有及时报告造成重大风险

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第5题

《中国共产党纪律处分条例》“第二编分则”列举了哪些违犯党纪的行为？

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第6题

巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，

商业银行必须具备()的内部损失数据。

A．至少3年

B．至少5年

C．至多8年

D．至多15年

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第7题

（）是指在从事某一具体的交易时,根据有约束力的法律条文。商业银行本身或其交易对手是否达到规定

（）是指在从事某一具体的交易时,根据有约束力的法律条文。商业银行本身或其交易对手是否达到规定的标准,具备交易的资格要求。

A.有法律效力的文件风险

B.法律条文风险

C.司法管辖权风险

D.法律资格风险

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第8题

【多选题】某理财客户经理在向客户推荐债券产品时列举了下列关于债券收益的论述，其中正确的有（）。

A.投资债券的收益有两部分，分别是利息收入和价差收益

B.其他条件相同情况下，到期收益率高，则债券的价格也高

C.债券的投资风险高于银行存款、低于股票

D.投资债券时，要想获得高收益，不可避免地要承担高风险

E.由于债券可以自由流通，所以债券的期限是无关紧要的因素

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第9题

2007年，英国最大的教师组织——全国教师联联盟（NationalUnionofTeachers，NUT)给其成员发放了一个手册，详细列举了一些教师可能不太注意或容易忽视的行为。NUT告诫教师：（)。

A.专业的教师应该避免渎职行为，教师发生渎职行为将面临调查和惩罚

B.专业的教师应有专业的行为，应该维护教师专业的地位，以专业的方式解决教师之间的争端。

C.专业教师应该避免失职行为，保护学生的安全是教师最基本的责任

D.教师要鼓励学生自由追求学问，并在其面前以最高的学术和道德标准严格自律

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第10题

《北京市旅游条例》第五十三条列举了一日游经营的禁止行为，并在第八十条设置了罚则，提高了处罚标准。违反第五十三条规定的行为，可以优先适用第八十条第二款予以行政处罚。()

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X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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