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[主观题]

（）具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》B.《银行业监督管理法》C.《

（）具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A.《反洗钱法》

B.《银行业监督管理法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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发布时间：2019-07-25

更多“（）具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》B.《银行业监督管理法》C.《”相关的问题

第1题

（）具体列举了商业银行的可疑交易标准。 A.《反洗钱法》B.《银行业监督管理法》C.

（）具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A.《反洗钱法》

B.《银行业监督管理法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第2题

具体列举了商业银行的可以可疑标准。A．《反洗钱法》B．《银行业监督管理办法》C．《金融机构反洗钱规

具体列举了商业银行的可以可疑标准。

A．《反洗钱法》

B．《银行业监督管理办法》

C．《金融机构反洗钱规定》

D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第3题

（）是指在从事某一具体的交易时,根据有约束力的法律条文。商业银行本身或其交易对手是否达到规定

（）是指在从事某一具体的交易时,根据有约束力的法律条文。商业银行本身或其交易对手是否达到规定的标准,具备交易的资格要求。

A.有法律效力的文件风险

B.法律条文风险

C.司法管辖权风险

D.法律资格风险

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第4题

商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对（)的鉴别能力，防止犯罪分子进行洗钱活动。

A.可疑餐金

B.不法交易

C.可疑交易

D.异常资金往来

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第5题

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。 A.银

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

A.银监会

B.商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

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第6题

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是（)的职责之一。A．

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是()的职责之一。

A．中国反洗钱监测中心

B．所有商业银行

C．中国银行业协会

D．中国银行业监督管理委员会

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第7题

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是（）的职责之一。

A.中国反洗钱监测中心

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国银行业监督管理委员会

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第8题

《中国共产党纪律处分条例》“第二编分则”列举了哪些违犯党纪的行为？

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第9题

2007年，英国最大的教师组织——全国教师联联盟（NationalUnionofTeachers，NUT)给其成员发放了一个手册，详细列举了一些教师可能不太注意或容易忽视的行为。NUT告诫教师：（)。

A.专业的教师应该避免渎职行为，教师发生渎职行为将面临调查和惩罚

B.专业的教师应有专业的行为，应该维护教师专业的地位，以专业的方式解决教师之间的争端。

C.专业教师应该避免失职行为，保护学生的安全是教师最基本的责任

D.教师要鼓励学生自由追求学问，并在其面前以最高的学术和道德标准严格自律

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第10题

对通过交易监测标准筛选出的可疑案例，其中不作为可疑交易报告上报的，只需简单描述排除理由即可。（)

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X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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