题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》,案件的确认标准为()。
A.公安、司法机关立案侦查的
B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的
C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
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A.公安、司法机关立案侦查的
B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的
C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
第4题
A.30,1000
B.50,1000
C.30,800
D.50,800
第5题
A.专案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据
B.专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露
C.银行业金融机构案件审结后,应当直接向银监会案件稽查部门报送案例材料
D.在案件审结工作中,银行业金融机构提交案件审结报告即完成案件审结工作
第7题
A.21
B.61
C.51
D.41
第9题
农村中小金融机构案件防控长效机制建设坚持分类治理、预防为主、查纠结合、严格问责的原则。()
第11题
《个人贷款管理暂行办法》是对银行业金融机构审慎经营、风险管理的基本要求。()
A.正确
B.错误