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[主观题]

抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金()万元以上的案件,诈骗银行业金融机构或其他涉案金额()万元以上的案件为银行业重大突发事件。

A.30,1000

B.50,1000

C.30,800

D.50,800

答案
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更多“抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金()万元以上的案件,诈骗银行业金融机构或其他涉案金额()万元以上的案件为银行业重大突发事件。”相关的问题

第1题

下列哪些属于商业银行应向银监会或其派出机构报告的重大操作风险事件?()

A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金50万元以上的案件,诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件

B、造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失,造成在涉及两个或两个以上省(自治区、直辖市)范围内中断业务3小时以上,在涉及一个省(自治区、直辖市)范围内中断业务6小时以上,严重影响正常工作开展的事件

C、盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料,可能影响金融稳定,造成经济秩序混乱的事件

D、其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1%的操作风险事件

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第2题

银行业金融机构从业人员应当遵守禁止()的规定,不得利用内幕信息为自己或他人(),银行业金

银行业金融机构从业人员应当遵守禁止()的规定,不得利用内幕信息为自己或他人(),银行业金融机构从业人员不得将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人。

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第3题

根据《商业银行操作风险管理指引》,下列不属于重大操作风险事件的是()。

A.诈骗商业银行涉案金额1200万元的案件

B.丢失涉密资料,可能影响金融稳定,造成经济秩序混乱

C.盗窃银行业金融机构现金20万元的案件

D.因洪涝灾害造成1500万元经济损失

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第4题

衡量银行业金融机构流淌性风险的指标有()。

A.流淌性比例

B.人民币超额备付金率

C.存贷款比例

D.不良贷款率

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第5题

资金归集管理是指中国人民银行通过ACS将银行业金融机构指定的()和资金归集账户进行绑定,实现银行业金融机构存放中央银行人民币准备金存款的集中管理和使用。

A.准备金账户

B.备付金账户

C.一般存款账户

D.零余额账户

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第6题

()是指经国务院银行业监督管理机构批准在中华人民共和国境内依法设立并具有经营贷款业务资格的金

是指经国务院银行业监督管理机构批准在中华人民共和国境内依法设立并具有经营贷款业务资格的金融机构。

A.借款人

B.贷款人

C.债权人

D.债务人

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第7题

下列最能体现银监会“管风险”的监管理念的是()。A.建立系统而有效的信息披露制度,从而提高银行业金

下列最能体现银监会“管风险”的监管理念的是()。

A.建立系统而有效的信息披露制度,从而提高银行业金融机构经营和监管工作的透明度

B.建立与完善有效率的内控机制

C.坚持法人监管,重视对每个银行业金融机构总体风险的把握、防范和化解

D.对银行业金融机构进行现场检查和非现场监管,跟踪、监控风险,及早发现、预警、控制和处置风险

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第8题

银行业金融机构从业人员应当具备()或(),熟练掌握业务技能。

银行业金融机构从业人员应当具备()或(),熟练掌握业务技能。

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第9题

银行业金种机构,非银行支付机构应当对银行账户,支付账户及支付结管服务加品监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的导常账户和可疑交易监测机制。对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取()等必要的防范措施。

A.核实交易情况

B.重新核验身份

C.延迟支付结算

D.限制或者中止有关业务

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第10题

村镇银行最大股东或唯一股东必须是()。

A.银行业金融机构

B.自然人

C.金融机构企业法人

D.非银行业金融机构

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考试指南 全部 >
根据《中国邮政储蓄银行代理金融管理尽职检查办法(2021年版)》。一级分行对每个二级分行抽查的代理业机构数量不少于()个。根据《中国邮政储蓄银行消费者权益保护管理办法(2023年修订版)》,我行通过()等渠道对投诉渠道和处理流程进行披露。以应收账款质押的,由客户经理岗应在()(含业务系统相关接口)查询并登记我行质押事项,作业监督岗监督确认质押情况。根据《中国邮政储蓄银行保密工作管理办法》,()是邮储银行行内普通保密信息,一旦泄露会对邮储银行的经济利益、运营安全和竞争优势等造成损害或在某一地区或某业务领域造成损害。根据《中国邮政储蓄银行金融知识宣传教育工作管理办法》,总行()是金融知识宣传教育工作的宣传教育活动执行部门。对于采取()小额贷款贷后检查的业务,应拍摄并留存影像资料并上传至影像管理系统。根据《小额贷款从业人员十条禁令》,关于严禁通过各种渠道办理信用卡套现或将信用卡借给他人使用进行大额透支,大额透支是指透支金额在()万元及以上。贷后预警任务由()系统生成并派发。A、内评系统B、信贷系统我行投资A银行同业存单,到期日为2023年6月30日发行人于到期日未能及时偿还本金,那么,2023年9月30日,该笔业务分类至少为?()根据《中国邮政储蓄银行小额贷款业务贷后管理办法(2024年版)》,以下属于常规贷后检查的是()
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