各银行业金融机构职务犯罪案件以司法机关当年立案查处为准。()
各银行业金融机构职务犯罪案件以司法机关当年立案查处为准。()
各银行业金融机构职务犯罪案件以司法机关当年立案查处为准。()
第2题
A.违法
B.违规
C.刑事
D.违纪
第3题
A、银行业金融机构从业人员独立实施的,侵犯客户资金或财产权益的,涉嫌触犯刑法,按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件
B、不存在金融诈骗、违法放贷等行为的单纯商业贿赂类案件
C、在银行业金融机构营业场所和办公场所内,针对银行业金融机构从业人员实施暴力行为,应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件
D、银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查的案件
第6题
A.审判机关、检察机关、公安部门
B.权力机关、行政机关、司法机关
C.行政机关、审判机关、检察机关
D.审判机关、检察机关、执法部门
第8题
A.实行差别化处理
B.引入引咎辞职制度
C.发生大要案及案件频发分支机构的主要领导要坚决撤换
D.涉及违法犯罪的,要及时移送司法机关追究刑事责任
第9题
金融机构发生重大经济犯罪案件,造成()万元至()万元损失,其业务部门负责人、分管领导、主要领导在负有规定责任的情况下要分别给予警告直至降级处分;造成()万元以上损失的,分别给予降级直至开除公职处分,情节严重构成犯罪的,移交司法机关处理;虽未造成()万元以上损失,但(影响恶劣,后果严重)或连续发生重大经济犯罪案件的,应视情节轻重,给予相应行政处分。
第10题
A.公安、司法机关立案侦查的
B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的
C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的