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[单选题]

个人客户身份识别业务包括哪些业务功能（)。

A.联网核查

B.身份证件影像处理

C.特殊名单检索

D.以上皆是

答案

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发布时间：2022-05-19

更多“个人客户身份识别业务包括哪些业务功能()。”相关的问题

第1题

个人客户身份识别业务指的是对客户()的工作。

个人客户身份识别业务指的是对客户（)的工作。

A.联网核查

B.身份证件影像处理

C.特殊名单检索

D.特殊名单查询

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第2题

下列关于个人理财业务客户身份识别要点说法错误的是（）。

A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人

B.个人客户理财业务的柜面签约或柜面购买可以由他人代为办理

C.对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查，并留存身份证复印件、影印件或电子影像;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证

D.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与理财销售系统显示的客户基本信息相符

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第3题

对互联网贷款等客户线上自助申请办理的业务，在触发查询信用信息前，应做到以下要求（)。

A.采用联网核查、生物识别等必要的技术手段自动核验客户身份

B.加入强制阅读征信授权书环节并设置合理的阅读时间限制

C.不得默认勾选征信授权书

D.在线签署的征信授权书及其身份证件影像、身份识别证明材料、业务申请资料应及时下载留存档案

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第4题

客户证件异常是指（)。

A.客户办理业务时所持证件非本人身份证件

B.经联网核查存在伪造嫌疑的

C.身份证件上客户照片与客户本人明显不符

D.通过柜面身份识别仪无法读取的证件

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第5题

对于综合业务系统的“个人中文名”与客户有效身份证件上的“中文姓名”差异较大，经证件审核、联网核查等手段，受理行对确认客户身份仍有困难的：在同一分行范围内，开户行对客户身份识别负首要责任，受理行可以婉言谢绝客户，并请客户至开户行修改。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

银行为以居民身份证为有效身份证件的存款人办理挂失业务时，“联网核查公民身份信息系统”客户身份识别不通过的，不能办理挂失。（)

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第7题

普通贷款发放业务，系统要求上传资料为：客户现场影像、客户有效身份证件、客户身份核查结果以及（）。

A.个人活期账户

B.放贷通知书

C.出账通知单

D.借款借据

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第8题

以下描述错误的是（）。

A.柜员在受理业务申请时，应认真审核原始凭证基本要素，确保凭证的真实性、合法性，并以原始凭证为依据，在核心系统中录入正确信息，在权限范围内办理业务

B.临柜业务印章包括业务印章、其他柜面凭证用章、个人名章

C.业务印章的使用遵行“专人专用，专人保管，专人负责”的原则

D.按照规定需联网核查公民身份信息的，柜员应核对客户姓名、身份证号码、身份证件有效期、照片信息。核对不一致的，立刻终止业务办理

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第9题

关于身份识别以下说法正确的是()。

关于身份识别以下说法正确的是（)。

A.531系统上线以后分行应采集身份证件电子影像同时留存客户身份证复印件以作备案。

B.各行在为客户办理需身份核查业务时若身份核查标志为“核实不一致”时营运主管或营运副主管审核后授权可继续办理业务。

C.当核实证明是辅助证件时号码必输若辅助证件无证件号码时证件号码栏位输入0。

D.在客户身份识别交易提交后可以删除影像记录。

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第10题

对于假冒开立的账户在异地，因真实客户无法亲临原开户网点，需在异地网点（以下简称受理网点)办理申请销户等手续的，受理网点按照（)流程处理。

A、认真审核客户提交的有效身份证件的真实、有效性，比对客户本人与身份证件上照片、联网核查显示照片是否一致，并留存身份信息。如为身份证的，经身份证鉴别仪鉴别通过后联网核查，打印核查结果

B、客户签署“声明书”(参考格式如下)。申请原因包括证件遗失补办，被假冒开户等

C、受理网点在身份证件复印(打印)件、联网核查信息打印件、“声明书”等资料上，经授权后加盖受理网点“业务用公章”后，扫描或拍照成电子版后，发送开户网点所属的一级分行业务管理部门联系邮箱转开户网点办理相关手续，或通过传真方式传递处理

D、对于省内异地假冒开户的，受理网点应将电子版或传真件发送开户网点所属的二级分行

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