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[主观题]

个人客户身份识别业务指的是对客户()的工作。

个人客户身份识别业务指的是对客户（)的工作。

A.联网核查

B.身份证件影像处理

C.特殊名单检索

D.特殊名单查询

答案

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发布时间：2022-05-28

更多“个人客户身份识别业务指的是对客户()的工作。”相关的问题

第1题

与个人客户建立业务关系及业务关系存续期间，应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》有关规定，对个人客户身份进行（)

A.初次识别

B.持续识别

C.按照要求开展加强型尽职调查

D.获取和记录客户身份信息

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第2题

为客户办理业务时，根据客户及其申请业务的风险状况，加大客户尽职调查力度，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行的情形有（）

A.不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的

B.开户理由不合理

C.开立业务与客户身份不相符

D.有组织同时或者分批开立账户

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第3题

对于综合业务系统的“个人中文名”与客户有效身份证件上的“中文姓名”差异较大，经证件审核、联网核查等手段，受理行对确认客户身份仍有困难的：在同一分行范围内，开户行对客户身份识别负首要责任，受理行可以婉言谢绝客户，并请客户至开户行修改。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

本行渠道发起数字人民币业务的个人客户和公司客户的身份识别工作分别由个人金融部和公司金融部负责。（）

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第5题

在为客户办理业务时，按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的有关要求开展（）尽职调查。

A.初次识别

B.持续识别

C.加强型尽职调查

D.无需识别

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第6题

在个人客户身份识别中，客户提供电子辅助资料的，应告知客户将资料打印纸质版提交银行留存后为其办理业务。（）

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第7题

个人客户身份识别业务包括哪些业务功能（)。

A.联网核查

B.身份证件影像处理

C.特殊名单检索

D.以上皆是

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第8题

各级机构在出现以下情形时，应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（)。

A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查

C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道

D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化

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第9题

根据反洗钱有关规定，个人办理等值（)美元以上现金存取业务，商业银行需识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

A.5000

B.10000

C.20000

D.50000

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第10题

监管对金融机构反洗钱工作要求中三大义务指的是（)。

A.客户身份识别义务

B.客户身份资料和交易记录保存义务

C.大额交易和可疑交易报告义务

D.保密义务

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培训师经常用来互动的方法有哪些？（） A、提问询问法 B、语言引导法依据《天津市水利工程建设管理办法》水利工程建设项目竣工使用()后，项目法人应当组织专家进行项目后评价编制项目后评价报告。在向WTO通报且目前仍生效的区域贸易协定中，()是最为密集的地区。新质生产力以()及其优化组合的跃升为基本内涵。注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度奥林匹克标志权利人依照《奥林匹克标志保护条例》对奥林匹克标志享有()。 A.所有权 B.使用权下列()标志可以申请注册商标。 A.三维标志 B.仅表示产品功能的商标 2023年1至9月，立案查处乡科级干部()。 A.2万人 B.4.3万人 C.5.7万人新质生产力以()为核心标志。 A.高质量发展 B.全要素生产率大幅提升 C.改革开放 2024年政府工作报告指出，提高“一老一小”个人所得税()附加扣除标准，6600多万纳税人受益。

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