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[多选题]

义务机构应当登记客户代理人的身份信息有（)。

A.姓名

B.地址

C.联系方式

D.身份证件或者身份证明文件的种类

E.身份证件或者身份证明文件的号码

F.身份证件或者身份证明文件的有效期限

答案

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发布时间：2022-05-17

更多“义务机构应当登记客户代理人的身份信息有（)。”相关的问题

第1题

以下情形中，需重新识别客户身份信息的有（)。

A.客户变更姓名

B.客户行为出现异常

C.客户有洗钱嫌疑

D.客户变更身份证明文件种类

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第2题

一次性金融服务识别要点包括()

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记客户身份基本信息

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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第3题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取以下哪些措施识别客户身份。（)

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第4题

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。（)

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。()

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第5题

根据“了解客户”原则，客户由他人代理办理业务的，银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。（

根据“了解客户”原则，客户由他人代理办理业务的，银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。 ()

A．正确

B．错误

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第6题

受理票据时，应核对客户身份时，下列哪些身份正件为法定个人实名证件。（)

A.身份证或者户口簿;

B.军人、警察身份证件;

C.护照或者港台澳居民有效通、旅行证件;

D.机动车驾驶证。

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第7题

对初始土地登记公告结果有异议的，可申请复查。申请复查时应提交()。

A.土地登记复查申请表

B.土地登记审批表

C.身份证明文件

D.异议证明文件

E.地籍调查表

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第8题

金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

()

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第9题

根据“了解客户”原则，客户由他人代理办理业务的，银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。（）此题为判断题(对，错)。

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第10题

收寄快件不需要查验寄件人身份证，也不需要登记身份信息。（)

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第11题

关于土地登记代理人权利和义务，下列叙述错误的是()。

A.土地登记代理人有获取劳务报酬的权利

B.土地登记代理人有依法开展土地登记代理业务的义务

C.土地登记代理人有按照委托人指示处理代理事务的权利

D.土地登记代理人有及时告知的义务

E.土地登记代理人有维护委托人权益的义务

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X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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