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[单选题]

中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱监管走访或评估时,人民银行工作人员应出示(),否则,金融机构有权拒绝。

A.行员证

B.检查证

C.身份证

D.执法证

答案
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更多“中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱监管走访或评估时,人民银行工作人员应出示(),否”相关的问题

第1题

中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构受理投诉或发现银行业金融机构可能未履行个人金融信息保护义务的,可以依法进行核实,认定银行业金融机构存在违规行为的,或存在其他未履行个人金融信息保护义务情形的,可以采取以下处理措施。()

A.约见高管人员谈话,要求说明情况

B.责令银行业金融机构限期整改

C.在金融系统给予通报

D.建议银行业金融机构对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员依法给予处分

E.涉嫌犯罪的,依法移交司法机构处理

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第2题

各金融机构分支行(公司、局)统计负责人的调动,则()。

A.应当征得其上级主管部门同意

B.向中国人民银行当地统计部门备案

C.无需对上级主管部门及中国人民银行当地统计部门备案

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第3题

金融机构收缴的假币,应当在()解缴到中国人民银行当地分支行。()

A.每月末

B.每季末

C.每年末

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第4题

金融机构收缴的假币,每年末解缴中国人民银行当地分支行,由中国人民银行统- -销毁, 任何部门不得自行处理。()
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第5题

中国人民银行总行、地市中心支行以上分支机构应当对辖区内金融机构信息有效性等进行年度验证,确保金融业机构信息的()和相关信息的准确性、时效性。

A.真实性

B.唯一性

C.有效性

D.准确性

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第6题

各金融机构分支行统计负责人的调动,应当征得其上级主管部门同意并向中国人民银行当地统计部门备案。()
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第7题

对于金融机构占压税款情况较为严重,中国人民银行当地分支行的国库部门应直接取消其办理国库经收业务的资格。()

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第8题

根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形,中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理,评分在50-59分的金融机构评为D类。()
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第9题

中国人民银行分支行统计部门主要负责人的调动,要征得上一级中国人民银行主管部门的同意;各金融机构分支行(公司、局)统计负责人的调动,应当征得其()同意并向()备案;统计人员调动工作或者离职,应当有符合规定条件的人接管,并须办理交接手续。

A.中国人民银行当地统计部门,上级主管部门

B.上级主管部门,中国人民银行当地统计部门

C.上级主管部门,国务院

D.国务院,中国人民银行当地统计部门

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第10题

金融机构违反《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定进行处理。

A.中国人民银行

B.中国人民银行或其省一级派出机构

C.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构

D.中国人民银行县(市)支行

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