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[单选题]
金融机构违反《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定进行处理。
A.中国人民银行
B.中国人民银行或其省一级派出机构
C.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构
D.中国人民银行县(市)支行
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A.中国人民银行
B.中国人民银行或其省一级派出机构
C.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构
D.中国人民银行县(市)支行
第4题
A.2021年8月1日
B.2021年5月1日
C.2021年4月15日
D.2021年6月15日
第5题
第6题
A.其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
B.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
第7题
A.公安部门
B.国家安全部门
C.外交部门
D.反洗钱行政主管部门
第8题
A.应当立即予以冻结
B.经批准后冻结
C.给予监控
D.可以冻结
第9题
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况,对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议