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[判断题]
金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制,通过内部审计或者独立审计等方式,审查反洗钱和反恐怖融资内部控制制度制定和执行情况。审计报告应当向董事会或者其授权的专门委员会提交。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
A.其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
B.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
第5题
A.2021年8月1日
B.2021年5月1日
C.2021年4月15日
D.2021年6月15日
第6题
A.公安部门
B.国家安全部门
C.外交部门
D.反洗钱行政主管部门
第7题
A.应当立即予以冻结
B.经批准后冻结
C.给予监控
D.可以冻结
第8题
A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进
B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础
C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展
D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足
第9题
A、通报
B、通知