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[判断题]

金融机构.上报大额交易时,对既属于大额交易又属于可疑交易的应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

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发布时间：2022-08-19

更多“金融机构.上报大额交易时,对既属于大额交易又属于可疑交易的应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）”相关的问题

第1题

中国人民银行各分支机构要高度重视金融机构所报告的()，发现涉及恐怖活动等严重犯罪活动时，要及时处理。

A.风险提示

B.大额交易

C.大额现金交易

D.可疑交易信息

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第2题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）。A.当日累计45

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）。

A.当日累计45万元人民币的现钞结汇

B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行。A.2001年3月1日B.2003年3月1日C.2005年3

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行。

A.2001年3月1日

B.2003年3月1日

C.2005年3月1日

D.2007年3月1日

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第4题

金融机构在对报送的大额可疑交易进行自查时，应重点关注交易收付方向错误、为规避()而故意填报无效或错误信息、大额交易漏报等严重数据报送质量问题。

A.监管机构检查

B.数据接收检查校验

C.报表逻辑矛盾

D.报表间校验错误

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第5题

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。 A.银

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

A.银监会

B.商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

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第6题

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是（)的职责之一。A．

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是()的职责之一。

A．中国反洗钱监测中心

B．所有商业银行

C．中国银行业协会

D．中国银行业监督管理委员会

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第7题

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（)。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果B．制订金融机构反

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

A．按照规定向中国人民银行报告分析结果

B．制订金融机构反洗钱规章

C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第8题

客户通过境外银行卡发生的大额交易，由()报告。

A.办理业务的金融机构

B.收单行

C.开立账户的金融机构或发卡行

D.都可以

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第9题

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果B. 制定金融机

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果

B. 制定金融机构反洗钱规章

C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第10题

以下交易中不属于可免报告的大额交易是()

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B.交易一方为慈善团体的

C.金融机构同业拆借

D.商业银行发起利息支付

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第11题

我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。

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接收机构人员至发放机构现场领用重要单证，建立备案制度的，由至少()名备案人员持身份证件或工作证(含照片)办理领用手续。分行遇到外汇局的监管数据报送问题，可以请示()。 A、收益局 C、当地汇局网络运营者违反《保密法》第34条规定的由哪些部门按照各自职责分工依法予以处罚?()(2024)《保密法》共几章、几条?()(2024) A.五章六十五条 B.五章六十三条 ()年颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等一系列监管办法要求要求银行理财产品打破别性兑付，全国向净值化转型。(2024)当ITM交易成功但电子签名功能无法正常使用时，无需客户进行签字确认。()(2024)数字化转型布局中的双轨并行是数字化（）。 A、系统架构完善 B、商业模式创新 ()计算机不得配备、安装、使用视频和输入设备。(2024) A.所有的 B.涉密的机关单位应对在岗涉密人员进行保密专题教育培训，每人每年不少于()个学时。（2024） A.4 B.6 中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度，抓好入党积极分子培养，落实“()”制度，提高党员发展质量。

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