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[多选题]

（)不在受理、审核个人储蓄开户与续存环节的风险识别范围。

A.客户识别

B.柜员卡密码

C.现金清点与查验

D.假币、变造币的收缴

E.无客户办理录入业务

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发布时间：2022-02-24

更多“（)不在受理、审核个人储蓄开户与续存环节的风险识别范围。”相关的问题

第1题

储蓄开户与续存受理无证件开户风险不包括（)

A、虚假开户

B、侵占客户或银行资金

C、账外经营

D、开立实名制账户

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第2题

员工违反个人储蓄汇兑业务规定，以下()情形，引起情节严重或后果严重的，可解除劳动合同。

A.营业时间内无故拒绝受理本网点已开办的相关业务的

B.未与单位客户签订批量开户协议而为其批量开户的

C.未严格履行授权责任，授权操作未认真审核业务办理依据的

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第3题

客户提交伪造、涂改的存折（单、卡)，利用银行（信用社)防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金，这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。（)

A、开户与续存资料返还、归档

B、支取与销户申请、审核

C、开户与续存录入、授权与复核

D、支取与销户录入、授权与复核

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第4题

储蓄开户与续存环节返还客户不合规凭证包括以下（)风险表现。

A.信用社经办人员返还客户作废、伪造的存款凭证，实际不入账、挪用、侵占客户资金。

B.信用社经办人员以打印故障或其他原因为借口，返还客户白条或加盖业务印章的白条，实际不入账，挪用、侵占客户资金。

C.信用社经办人员利用客户对银行业务不熟悉，用其他单证代替存单给客户，私自留存客户存单、挪用、侵占客户资金。

D.信用社经办人员私自扣留或毁损传票，客户身份证复印件等应归档保存的业务资料，以挪用、侵占客户资金或消除作案痕迹。

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第5题

存款业务办理环节一般分为（)

A.申请

B.开户

C.续存

D.支取

E.销户

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第6题

个人新核心系统办理非零金额批量开折/单和批量续存交易时，入账的方式包括（)。

A.行内存款

B.转存现金收付

C.来账通知

D.收批量开户或存款现金

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第7题

关于税收检查及法律责任，下列说法正确的有（）。

A.个人及所抚养家属维持生活必需的住房和用品，不在税收强制措施的范围之内

B.税务机关按照拍卖优先的原则确定抵税财物拍卖、变卖的顺序

C.对于纳税主体而言，其行政法律责任形式主要是行政处分

D.税务行政复议程序包括申请、受理、审理、决定等环节

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第8题

储蓄支取与销户业务操作流程内容包括：①配款及资料回执交客户与业务资料归档保存②录入信息（审核授权);③打印单证（复核);④受理、审核（客户与资料)。正确的顺序排列是（)

A.①②③④

B.②①③④

C.③①④②

D.④②③①

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第9题

提高企业开户审核效率，银行哪一项做法是不正确的？（）

A.完善开户审核流程、消除冗余环节

B.在落实账户实名制和受益所有权识别要求前提下，压缩资料传递时间

C.对需上门核实的企业，应当及时开展上门核实，确保资料审核与上门核实等环节紧密衔接

D.为了提高企业开户审核效率，企业开户资料不齐全，可先开立账户后补资料

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第10题

流动资金贷款和固定资产贷款对已审批贷款事项进行变更时，开户行在M2006系统中发起“要素变更申请审批流程”，逐级报至有权审批行的客户部门。要素变更申请审批流程与一般贷款流程相同，但()。

A.须经过受理流程

B.可不经过受理流程

C.可不经过调查环节

D.可不经过审查环节

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注册商标必须具备()特征。 A.具有一定知名度 B.具有显著特征 C.具有相当美誉度奥林匹克标志权利人依照《奥林匹克标志保护条例》对奥林匹克标志享有()。 A.所有权 B.使用权下列()标志可以申请注册商标。 A.三维标志 B.仅表示产品功能的商标 2023年1至9月，立案查处乡科级干部()。 A.2万人 B.4.3万人 C.5.7万人新质生产力以()为核心标志。 A.高质量发展 B.全要素生产率大幅提升 C.改革开放 2024年政府工作报告指出，提高“一老一小”个人所得税()附加扣除标准，6600多万纳税人受益。以下满足原创标准的是？（） A.自己撰写视频文案，并制作成视频 B.将某网络热门文章/影评，配音制作成视频以下满足原创标准的是？（） A.自己截取的影视/综艺/体育赛事片段 B.自己截取的音乐MV/演唱会片段《2024年哈尔滨市医疗保障定点零售药店服务协议》中，集采药品定点零售药店要确保集采药品、耗材进药店品种齐全，要按()承诺的加价率销售中选药品，做到集采药品信息可追溯，避免集采药品流入非法渠道。为实现我国碳达峰与碳中和目标，新型电力系统的核心特征在于()。 A、化石能源占据主导地位 B、石油占据主导地位

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