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[主观题]

客户提交伪造、涂改的存折（单、卡)，利用银行（信用社)防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金，这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。（)

A、开户与续存资料返还、归档

B、支取与销户申请、审核

C、开户与续存录入、授权与复核

D、支取与销户录入、授权与复核

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发布时间：2020-07-06

更多“客户提交伪造、涂改的存折（单、卡)，利用银行（信用社)防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金，这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。（)”相关的问题

第1题

客户提交伪造、涂改的存折（单、卡)，利用信用社防范手段落后，部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金应采取以下哪种防控措施。（)

A.对客户提交的存折(单、卡)进行认真审核,,确保其真实有效，对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡，要确定存款的真实性。

B.对客户提交的存折(单、卡)进行认真审核,,确保其真实有效，对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡，不予以受理。

C.对客户提交的存折(单、卡)进行认真审核,，对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡，无论存款是否真实，均应付款。

D.对客户提交的存折(单、卡)进行认真审核,,确保其真实有效，对伪造、涂改的存折(单、卡)应立即返还客户。

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第2题

储蓄支取与销户申请审核风险表现不包括（)

A、客户神情异常，在受胁迫、欺骗、迷幻等情况下提取存款

B、取款人用物体遮挡面部，用盗窃、抢劫的存单、存折或银行卡等支取客户资金

C、银行工作人员按要求对已挂失、冻结、质押的账户，或睡眠账户办理支取销户

D、客户提交伪造、涂改的存折(单、卡)，利用银行防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金

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第3题

客户提供的准贷记卡审核要点包括（）。

A.审核卡片是否为我行发行，是否真实有效

B.有无“样卡”、“测试专用”等字样

C.有无打洞、剪角

D.毁坏、涂改或伪造的痕迹等

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第4题

以下不属于储蓄存款支取与销户环节申请、审核风险点的是（)

A.客户表现

B.存折(单、卡)真实性

C.无折取款

D.资料返还

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第5题

储蓄存款支取与销户中申请、审核环节的主要风险点为客户表现、（)、客户证件审核、无折取款、非正常销户、付款记账顺序、异常交易。

A.交易录入

B.存折(单、卡)的真实性

C.利息计付

D.定期存款提前支取

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第6题

伪造的货币是指在真币基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。（)

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第7题

根据《民航档案工作规定》，档案利用者应当遵守档案借阅利用制度，不得污损、涂改、伪造档案，不得擅自从档案中（)档案材料。

A.抽取

B.撤换

C.拍摄

D.添加

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第8题

房地产经纪机构有以下哪些行为会受到处罚？（)

A.为不符合规定的住房提供经纪服务

B.赚取租金差价

C.以隐瞒、欺骗、强迫等不正当手段开展业务

D.涂改、伪造、变造、买卖、租借或者以其他形式非法转让从业信息卡

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第9题

在利用档案馆的档案中，发生下列（)行为，县级以上人民政府档案行政管理部门可以给予行政处罚。

A.损毁、丢失属于国家所有的档案的

B.涂改、伪造档案的

C.擅自提供属于国家所有的档案的

D.擅自公布属于国家所有的档案的

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第10题

客户部门审核业务单据的真实性，即审核单据所显示的要素、内容是否存在明显（)等情况。

A.伪造

B.刮擦

C.涂改

D.挖补

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X发现本单位领导Y涉嫌严重违纪和职务违法、职务犯罪问题，他可以通过哪些方式提出检举控告?()深入推进信访工作法治化中“五化四到位”的“四到位”指的是()。 A.转办督办到位 B.对信访事项依照法律规定和程序按时处理到位党勇于自我革命的意义包括()。 A.消除党内矛盾，避免内部竞争 B.强化党的绝对权威，弱化社会监督在党的自我革命实践中，反腐败斗争取得了哪些阶段性成果?（） A.反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固 B.腐败现象依然严重，反腐败斗争形势严峻党的自我革命重要思想对于提升党员干部的党性修养有何作用?()严明党的纪律在推进党的自我革命中的作用是()。 A.强化党的组织性和纪律性 B.削弱党的凝聚力和战斗力政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律，遵守党的政治纪律是遵守党的全部纪律的()。在推进党的自我革命中，以下()举措有助于加强党的纪律建设。党的自我革命与党的长期执政能力之间的关系是()。 A.自我革命会削弱党的长期执政能力 B.自我革命是提升党的长期执政能力的关键业务工作接受上级业务部门指导的单位，保密工作以()管理为主，同时接受上级业务部门的指导。

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