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[多选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在反洗钱调查中,金融机构有哪些行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚?()
A.拒绝反洗钱调查的
B.阻碍反洗钱调查的
C.拒绝提供调查资料的
D.故意提供虚假材料的
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A.拒绝反洗钱调查的
B.阻碍反洗钱调查的
C.拒绝提供调查资料的
D.故意提供虚假材料的
第1题
全面检查,是指根据年度检查计划所实施的对银行业金融机构执行反洗钱法规情况的全方位检查。()
第4题
A.进行行政处罚
B.约见谈话
C.通报中国人民银行反洗钱局
D.责令整改
第8题
A.建立反洗钱内部控制制度
B.建立反洗钱处罚制度
C.建立客户身份识别制度
D.设立反洗钱宣传周
E.加强与同行业的交流与合作